辽宁神州铝业有限公司破产重整案招募重整投资人公告

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**神州铝业有限公司破产重整案招募重整投资人公告 **神州铝业有限公司破产重整案招募重整投资人公告 ****年*月**日，****人民法院作出(****)辽****破*号《民事裁定书》,裁定受理**神州铝业有限公司(以下简称“神州铝业”或“债务人”)破产重整一案，并于****年*月**日作出(****)辽****破*号之一《决定书》,指定**大成律师事务所、**大成(**)律师事务所担任管理人，负责开展神州铝业各项重整工作。 为稳妥有序化解神州铝业的债务风险，实现企业资产与产业价值的整合与优化，以最大限度维护全体债权人的利益，管理人依据《中华人民共 和国企业破产法》等相关法律规定公开招募神州铝业的重整投资人(以下简称“本次招募”),现就本次招募相关事项公告如下： 一、神州铝业基本情况 (一)企业基本信息 神州铝业于****年*月**日在*****场监督管理局注册成立，注册地址为**省*******城**发区辽河街，公司类型为有限责任公司(自然人独资),法定代表人吴迪，注册资本****万元人民币，营业期限自****年*月**日至****年*月**日，统一社会信用代码******************。 公司经营范围为：铝合金型材、铝制品、铝塑复合型材、工业型材、塑材、装饰材料、幕墙型材、全铝家具、光伏铝材、边框、门窗生产、销 售；模具机械制作；建筑材料及配件、门窗配件、门窗用胶条、玻璃销售；技术研发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。) (二)企业资产 *.不动产 (*)工业用地：宗地面积**,***平方米 (*)房屋：*****工业园区共*处已登记房屋，占地面积分别为： *,***.**平方米、*,***.**平方米、*,***.**平方米、*,***.**平方米，合计**,***平方米。 *.固定资产 神州铝业有两条铝制品的生产线，分别为铝材挤压生产设备线、铝材喷涂生产设备线，均正常运转。 *.知识产权 神州铝业名下有效的商标共*项。 (三)企业负债 截至公告之日，共有** 户债权人向管理人申报了债权，申报债权总金 额为人民币**,***,***.**元，其中：金融借款债权*户，建设工程价款 优先债权*户，税款债权*户，民间借贷债权*户，经营性债权**户，其他债权*户。 目前管理人审查确认债权**户，确认债权(含劣后债权)总额为 **,***,***.**元。 以上数据随着破产程序的不断推进，债权数额可能会发生一定的变化。 二、招募目的和招募原则 本次招募旨在顺利推动和完成神州铝业的重整工作，有效整合产业资 源，优化资产负债结构，化解债务风险，维护和保障全体债权人合法权益。 本次招募工作将按照“*场化、法治化”原则，通过公平、公正、公开的方式对全体意向重整投资人(以下简称“意向投资人”)进行。 三、招募条件和招募须知 (一)招募投资人基本条件 *.意向重整投资人须为合法设立并有效存续的企业法人、其他经济组 织或具有完全民事行为能力、未被列入失信被执行人名单的自然人，最近三年无重大违法行为，具有良好信誉； *.具有足够的资金实力，能在合理期限内支付投资款； *.同等条件下具有债务人所属行业经营管理经验优先； *.两个及两个以上的主体可以组成联合体参与投资，但应书面说明各 自分工及权利义务，联合体应明确牵头投资人，联合体成员均应符合上述全部招募条件。牵头投资人一经确定后，未经管理人许可不能更换，牵头投资人未通过管理人初步审查或未经管理人许可退出本次招募的，视为联合体未通过初步审查或退出本次招募。 (二)招募须知 *.本公告对全体意向投资人同等适用； *.本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束力； *.本公告所述之企业概况信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投 资人的尽职调查，管理人不承担任何瑕疵担保责任。意向投资人可在向管 理人申请并与管理人签署相关保密协议后，根据管理人的安排，自行或委 托第三方机构对重整企业开展尽职调查工作。 *.管理人可根据重整工作需要中止、终止、或继续/补充重整投资人招募。 四、招募流程 (一)提交报名材料 *.报名时间意向投资人应于****年*月*日下午**:**时前将报名材料纸质版(一 式三份)通过邮寄(邮寄地址同报名地址)或现场交付的方式提交给管理人，同时发送报名材料电子版至管理人邮箱。根据报名情况，管理人有权视情况决定是否**报名期限。 *.报名地址及联系方式 (*)报名地址：**省*******晓南镇南工业区**神州铝业有限公司管理人办公室 (*)电子邮箱： *********** (*)联系人：李律师、宫律师 (*)联系电话：***********、*********** (*)工作时间：工作日*:**-**:**,**:**-**:** *.报名时需提交的材料 (*)报名意向书(见附件*)。 (*)授权委托书(见附件*)。 (*)意向投资人的企业法人营业执照副本复印件或其他主体资格证明材料。 (*)意向投资人报名承诺函(见附件*)。 (*)意向投资人简介(包括但不限于主体资格、股权结构、控股股东、 实际控制人、主营业务、历史沿革、组织架构、主要财务指标等；如以组 成联合体的形式进行投资，还应说明各联合体成员的前述基本情况以及联合体的角色分工、权利义务安排等)。 (*)意向投资人应提供最近三个会计年度的财务报告/审计报告；若 意向投资人存续时间不足三年，应提供存续期间全部会计年度的财务报告/ 审计报告，如未有财务报告/审计报告，应提供盖章版情况说明，管理人根据实际情况决定是否予以接受。 (*)联合体成员间就组建联合体签署的相关协议或说明文件的复印件 (由全体联合体成员加盖公章),并明确联合体牵头投资人，由牵头投资人提交报名材料并缴纳报名保证金。 (*)保密承诺函(见附件*)。 上述报名材料纸质版应装订成册，提交一式三份，每份均应加盖意向 投资人公章和骑缝章；如意向投资人为联合体的，则每一联合体成员均需 加盖公章，牵头投资人加盖骑缝章，并由牵头投资人负责提交上述报名材 料。意向投资人为自然人的，需本人签字并捺印。附件*和附件*的承诺函模板不接受实质性内容修改。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接 收或要求补正；如需补正的，意向投资人应在管理人要求的时间内补正并再次提交材料，否则视为意向投资人未完成报名。 (二)缴纳报名保证金 报名期限届满以前，意向投资人应向管理人缴纳报名保证金**万元人民币。意向投资人应向以下银行账户缴纳报名保证金，备注付款事由为“神州铝业重整投资报名保证金”,并将报名保证金缴纳凭证提交至管理人处： 账户名：**神州铝业有限公司管理人 开户行：******************支行 收款账号：****************** 意向投资人以联合体形式报名的，由牵头投资人向管理人缴纳保证金。未在报名期限届满以前缴纳报名保证金的，视为未完成报名。 (三)初步审查 意向投资人提交报名材料并足额缴纳保证金后，管理人将对意向投资 人提交的报名材料以及是否符合招募条件进行初步审查，并将审查结果通 知意向投资人。意向投资人通过初步审查后，可开展相关尽职调查工作； 未通过初步审查的，管理人将于审查结果通知发出之日起**个工作日内无 息返还已缴纳的报名保证金。管理人在初步审查过程中对意向投资人的资格条件存在疑问的，有权要求意向投资人提供补充证明材料。 (四)尽职调查 报名期限届满后，通过初步审查的意向投资人可以自行或委托符合条 件的中介机构开展尽职调查，管理人将根据实际情况向意向投资人统一开 放相关尽调资料。意向投资人开展尽职调查等相关工作所需的一切费用均 由其自行承担。在意向投资人开展尽职调查工作期间，管理人亦有权对意向投资人进行反向尽职调查。 (五)提交方案及遴选 意向投资人应根据管理人的要求提交约束性重整投资方案，重整投资 方案应当按照管理人的要求进行编写。意向投资人如在提交约束性重整投资方案后自行放弃或主动退出本次招募，其缴纳的报名保证金不予退还。 管理人将在法院的监督指导下，视意向投资人报名情况确定遴选机制， 安排一轮或多轮的投资方案提交以及评选工作，同步开展与意向投资人的商业谈判或协商，根据相关遴选机制确定本次招募的中选重整投资人。 (六)签署协议 管理人将与中选重整投资人签署相关重整投资协议。重整计划草案经 法院裁定批准后，各方应按照相关协议及重整计划的内容履行。重整投资人应根据管理人的要求提供相应的履约担保，担保方式包括但不限于履约保证金、具备相应实力的主体提供的担保、金融机构出具的保函等。 (七)报名保证金处理 对于未通过初步审查的意向投资人以及通过初步审查但未入围后续遴 选轮次的意向投资人，管理人将在相应结果通知发出之日起**个工作日内无息返还其已缴纳的保证金。 对于最终入选的重整投资人，其已缴纳的保证金将转为履约保证金(不 计息),待重整计划获得法院裁定批准后转为投资价款(不计息)。意向 投资人被确定为重整投资人后拒绝按照重整投资协议的约定支付投资款或不履行重整投资人相关义务的，已缴纳的保证金不予退还。 五、其他事项 本公告由管理人编制，解释权归管理人所有。同时，管理人有权决定 中止、继续或终止本次招募相关事项，意向投资人一旦提交报名材料，则视为对本公告内容和要求无异议，且不会基于管理人行使前述权利而进行任何主张。 热忱欢迎社会各界报名参与本次招募。 特此公告。 附件： *.报名意向书 *.授权委托书 *.意向投资人报名承诺函 *.保密承诺函 **神州铝业有限公司管理人 ****年**月*日 附件*:报名意向书 **神州铝业有限公司重整投资 报名意向书 报名主体 投资人名称 (全称) 统一社会信用代码/身份证号码 报名形式 □联合体报名 联合体称； ； 牵头投资人： ； □单体报名 意向投资人简介 (包括基本情况、主营业务及最近一年经审计的总资产和净资产规模，联合体应分别进行说明) 投资意向 (请说明投资标的、资金来源) 意向投资人通讯方式 (联系人应为有权代表意向投资人的授权人士) 联系人： 联系电话： 电子邮箱： 地址： 我单位郑重承诺，我单位已充分评估、知悉并自愿承担参与本次重整投资人招募的全部成本、风险、负担。 意向投资人(公章): 法定代表人(签字或盖章): 年月日 附件*:授权委托书 授权委托书 意向投资人： ; 法定代表人(负责人): 住 所 地： ; 联系电话： ; 受 托 人： ; 身份证号码： ; 工作单位： ; 联系电话： ; 委托人就**神州铝业有限公司招募重整投资人项目(以下简称“本 项目”),特委托上述受托人作为授权代表处理本项目有关事项。受托人的代理权限为特别授权，包括但不限于： *.提交报名材料； *.接收、递交本项目中的公告、通知及其他有关资料； *.参加遴选、进行陈述和发表意见、接受并回答询问； *.处理与本项目相关的其他事务。 受托人在本项目中签署的所有文件和处理的所有相关事务，委托人均予以承认，并承担相应法律责任。委托期限为自委托人和受托人签字盖章之日起至委托事项完结为止。 附：受托人身份证复印件(加盖委托人印章) 委托人(盖章): 法定代表人/负责人(签名): 受托人(签名): 年月日 附件*:意向投资人报名承诺函 意向投资人报名承诺函 致：**神州铝业有限公司管理人 我方拟参与贵方开展的**神州铝业有限公司招募重整投资人的项目 (以下简称“本项目”),我方承诺： 一、我方符合贵方发布的重整投资人招募公告规定的意向投资人应具备的下述各项招募条件： (一)我方是依照中华人民**国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织，或具有完全民事行为能力、未被列入失信被执行人名单的自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。 (二)我方近三年不存在重大违法、违规行为，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。 (三)我方具备足够的规模和资金实力，具备确定性的投资资金来源，且保证资金来源合法合规。 (四)我方如组建联合体并作为牵头投资人参与本项目的，我方保证其他联合体成员均应符合上述全部招募条件。 二 、我方提交的报名材料均真实、合法、有效且不存在重大隐瞒或遗漏。 我方自愿参与神州铝业重整投资人的公开招募和遴选，已经获得内部有权机关的决策批准，并完全接受神州铝业管理人发布的公告内容。 承诺人： (公章) 年月日 附件*:保密承诺函 保密承诺函 致：**神州铝业有限公司管理人 我方拟参与贵方开展的**神州铝业有限公司招募重整投资人的项目 (以下简称“本项目”)。鉴于我方有可能在参与本项目的过程中接触或 使用**神州铝业有限公司在破产重整过程中的保密信息，根据《中华人 民**国民法典》等相关法律、法规的规定，我方就保密义务相关事宜做出如下承诺： *.我方承诺对参与本项目过程中取得(接触、获取及/或知悉)的神州铝业任何未公开的资料、信息、记录、文件，与本项目有关的意见、建议、分析、研究报告，以及围绕本项目进行的谈判磋商、文件签署等任何项目进展信息(以下简称“保密信息”)严格履行保密义务，未经贵方事先许可，不向任何第三方及任何媒体透露，并保证该等保密信息仅用于本项目之有关目的。 *.我方的董事、员工、顾问、授权代表及聘请的第三方专业机构均应遵守本函的规定。 若违反上述承诺，我方将自愿承担相关法律责任和由此带来的一切不利后果，并赔偿各方因此遭受的全部损失。 本保密承诺函自我方盖章之日起生效。 承诺人： (公章) 年月日