（2022）冀04破7号新兴能源装备股份有限公司关于招募意向投资人的公告

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**能源装备股份有限公司 关于招募意向投资人的 公告 （****）新能装备破管字第**号 ****级人民法院（以下简称“**中院”）于****年**月**日作出（****）冀**破申*号民事裁定书，裁定受理**能源装备股份有限公司（以下简称“新能装备公司”）的破产清算申请，并于****年*月**日作出（****）冀**破申*-*号决定书指定新能装备公司管理人（以下简称“管理人”）。 新能装备公司生产经营业务仍然具备重组的价值，如引入具备强大实力和良好运营能力的投资人，仍然具备通过重整程序实现挽救的可能性。为保障全体债权人、职工等相关主体的合法权益，优化资产债务结构、企业治理结构、化解债务风险，使企业具备可持续盈利能力并实现新能装备公司价值最大化。管理人依据《中华人民**国企业破产法》及相关法律法规规定，招募和遴选投资人。现就招募具体事项公告如下： 一、新能装备公司概况 新能装备公司始建于****年，是中央企业**际华集团有限公司间接控股的三级子公司，公司注册地址位于**省***经济技术开发区和谐大街**号，注册资本**,***万元，实缴金额**,***万元。 新能装备公司股东情况表 序号 股东名称 出资额 （万元） 持股比例 * **重工集团有限公司 **,*** **% * **铸管股份有限公司 **,*** **% * **天相投资管理顾问有限公司 *,*** *.**% * 盛泽能源技术有限公司 *** *.**% 新能装备公司集产品研发、生产、销售、服务于一体，是我国首批取得一、二、三类压力容器设计、制造许可的企业。并取得了美国ASME（美国机械工程师协会）颁发的U钢印和授权证书，及国家CCC强制认证证书。还先后通过了ISO****质量管理体系、ISO*****环境管理体系及ISO/TS*****质量管理体系等多种认证。同时在国际化进程中取得中国船级社MEGCs，法国船级社欧盟ADR认证，美国DOT、ASME、TPED、ISO*****等认证，并取得压力管道安装、压力管道元件制造现场资质许可证书，也拥有国家级认定的企业技术中心、省天然气装备制造工程技术中心。 新能装备公司有**余年丰富的天然气储运装备产品研发能力和制造经验，并拥有**省的天然气储运装备工程技术中心和**省企业技术中心，特别是新能装备公司开发的***大容积高压无缝气瓶及***系列*管CNG运输车拥有自主知识产权，新能装备公司CNG长管拖车及站用储气瓶组*场认可度高，位于行业前列。 近年来，新能装备公司积极落实国家“双碳”战略，大力研制氢气储运车等新产品，拥有氢能储运车批量化生产交付能力，其中**兆帕氢气储运车已量产交付客户，**兆帕氢气储运车已完成试验研制和技术储备，具备批量化生产能力。 新能装备公司由两个工业区组成，分别位于***经济开发区和******，另外在全国布局*家检测分公司。 ***经济开发区工业区是天然气储运装备系列产品研发、生产基地；******工业区是重型机械、重型压力容器、LNG运输槽车等产品生产基地；为延伸产业链上下游，新能装备公司分别在**、**、****、**建立气体储运装备检测站，为周边地区提供压力容器检测服务。 二、招募基本原则和须知 （一）本公告以公开、公平、公正为原则，面向全社会招募意向投资人。 （二）本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。意向投资人如需开展尽职调查或更进一步了解新能装备公司的有关情况，可在符合本公告规定的报名条件且通过管理人初步筛选的情况下，向管理人申请开展尽职调查。 三、报名条件 为实现对新能装备公司未来发展的持续支持，意向投资人需要接受以下报名条件： （一）意向投资人应当是在中华人民**国境内依法注册并有效存续的企业法人或非法人组织，具有独立承担民事责任的能力，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉； （二）意向投资人应为CNG、高压气体相关领域生产企业或具备CNG或高压气体相关行业整合能力的上下游企业，并且意向投资人或其实际控制人应具备与新能装备公司规模相适应的经营和管理能力； （三）意向投资人最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。意向投资人所控股的CNG或高压气体相关领域企业未发生过重**全事故、未被国家安全监管部门列入安全生产不良记录黑名单、未发生重大环境污染事件、未受过环保主管部门行政处罚； （四）意向投资人自身净资产规模不低于人民币*亿元，并且具备人民币*亿元以上新增贷款融资能力，能为新能装备公司重整提供有力的资金支持，并能够出具相应的资信证明或其他履约能力证明； （五）两个或两个以上的意向投资人联合参与投资，必须有一方满足前述报名条件。 四、报名要求 （一）报名时间 应在本公告发布之日起至****年*月*日前，报名企业将报名材料电子版发送至管理人邮箱，同时邮寄报名材料纸质版（一式两份）提交至下述管理人指定地点。管理人在收到报名材料后将及时审查报名资料并书面回复是否符合报名条件。管理人有权视实际报名情况决定是否**报名期限。 （二）报名时需提交的材料 *．投资意向书（内容包括但不限于意向投资人基本情况介绍、主营业务介绍、近*年经营业绩、CNG或高压气体相关行业运营经验、运营能力等）； *．营业执照复印件（需加盖公章）、法定代表人身份证明（需加盖公章并附法人身份证复印件）； *．书面授权委托书（须加盖意向投资人公章且载明受托人姓名、联系电话、电子邮箱、通信地址、授权范围等）、受托人身份证复印件； *．相关金融机构出具的资信证明或其他资金能力证明文件； *．近三年经审计的财务报表； *．意向投资人需提供无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为、未被列入失信人员名单、不属于失信联合惩戒对象的书面声明并加盖公章。意向投资人需提供未发生过重**全事故、未被国家安全监管部门列入安全生产不良记录黑名单、未发生重大环境污染事件、未受过环保主管部门行政处罚的书面声明并加盖公章； *．意向投资人如需开展尽职调查须向管理人提供保密承诺书（承诺书模板见附件，根据是否需要开展尽职调查确定是否提供）。 对上述报名材料除必要的签章页外还应对文件整体加报名企业印章（骑缝），未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。管理人有权根据实际情况要求报名企业对报名文件有关内容解释或说明。 （三）意向金 报名企业应在提交上述报名材料时，将意向金一并汇入管理人账户，应缴纳的意向金金额为人民币***万元（大写：壹佰万元整）。如报名企业为履行国有资产审批等必要审批程序，对应意向金缴纳时点应不晚于尽职调查现场工作完成之日起*日内。意向金在意向投资人签署投资协议后自动转为协议履约保证金，如报名企业资料经管理人核查最终不符合要求或虽符合要求但在重整投资协议签订前决定退出本次投资的，意向金自明确退出意向之日起*日内无息退还。 五、时间安排 为保障新能装备公司投资人招募工作高效有序进行，前期调查及论证工作应在****年*月**日前结束。 符合报名条件的意向投资人需于****年*月**日前启动尽职调查程序，现场尽职调查窗口于****年*月**日前关闭，调查窗口期不因尽调程序启动延迟而延期。****年*月**日前，意向投资人应明确投资意向并提交重整投资方案。 六、遴选 如有两名以上意向投资人于****年*月**日前提交重整投资方案的，管理人将及时组织包括人民法院、债委会成员、债务人代表、职工代表、出资人代表等组成评审组，开展方案遴选，基于公平、公正、公开的原则最终确定意向投资人。 如****年*月**日前，仅有一家意向投资人提交方案，管理人将与重整投资人开展重整投资谈判，期间如达成一致随时签署投资协议。 七、缴纳投资保证金 意向投资人签署投资协议之日起五日内应支付履约保证金人民币*,***万元，意向投资人前期缴纳的意向金自动转为履约保证金。在新能装备公司重整计划获得**中院裁定批准后，投资协议正式生效，具体保证金条款以生效的重整投资协议约定为准。 八、报名联系方式及管理人账户信息 （一）报名联系方式 就上述招募意向投资人事宜，管理人特指定以下报名联系人、地点及邮箱： 联系人：刘先生 联系电话：*********** 联系地址：**省***经济技术开发区和谐大街**号 邮政编码：****** 电子邮箱：zhiping.*********** （二）管理人账户信息 账户名称：**能源装备股份有限公司管理人 开户行名称：************分行 账号：******************* 九、其他事项 本公告由管理人编制，解释权归属于管理人所有。管理人有权决定继续、中止或终止意向投资人招募，上述各项工作具体实施过程中如需调整的，由管理人根据实际情况酌情确定、调整。 本招募公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力，不适用《中华人民**国招标投标法》，最终解释权属于管理人。 特此公告 附： *．法定代表人身份证明书 *．授权委托书 *．无重大违法行为的声明函 *．未发生过重**全事故的声明函 **能源装备股份有限公司管理人 二〇二三年八月三十日 附件 **能源装备股份有限公司关于招募意向投资人的公告.pdf 下载* 附件*：授权委托书.docx 下载* 附件*：未发生过重**全事故的声明函.docx 下载* 附件*：法定代表人身份证明书.docx 下载* 附件*：无重大违法行为的声明函.docx 下载*