（2023）鄂03破32号十堰凯琦铸造有限公司重整意向投资人招募公告

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**凯琦铸造有限公司、**凯琦汽车零部件有限公司 重整意向投资人招募公告 ****年*月，**凯琦铸造有限公司（以下简称凯琦铸造公司）及其关联的**凯琦汽车零部件有限公司（以下简称凯琦零部件公司）以其资金流动性不足，不能偿还到期债务为由，向****级人民法院申请破产重整并请求进行预重整。****级人民法院于****年*月*日作出（****）鄂**民诉前调**号决定，对凯琦铸造公司进行预重整；于****年*月**日作出（****）鄂**民诉前调**号之一决定，对凯琦零部件公司进行预重整。****年*月**日，****级人民法院认为凯琦铸造公司、凯琦零部件公司仍具有重整价值和重整可能性，作出（****）鄂**破申**号民事裁定，正式受理凯琦铸造公司、凯琦零部件公司的合并重整申请，同时作出（****）鄂**破申**号决定，指定**杰信破产清算事务有限公司、**瑞元清算事务有限公司联合担任管理人。 为依法保护凯琦铸造公司、凯琦零部件公司债权人和利益相关人的合法权益，筹措偿债资金和运营资金，顺利推进案件进程，最大化地实现凯琦铸造公司、凯琦零部件公司重整价值，管理人根据遵循公开、公平、公正原则招募意向投资人，现就招募事项公告如下： 一、凯琦铸造公司基本情况 （一）营业执照信息 凯琦铸造公司于****年**月*日注册成立，注册资本人民币****万元，法定代表人陈洪安，公司注册地址为现***郧阳区经济开发区**大道**号，经营范围为黑色金属铸造；有色金属铸造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车轮毂制造；技术进出口；货物进出口；机械设备销售；机械设备研发；模具制造；模具销售；非金属矿物制品制造；非金属废料和碎屑加工处理；非金属矿及制品销售；建筑用石加工；轻质建筑材料销售；金属材料销售；非居住房地产租赁。 凯琦零部件公司于****年**月**日注册成立，注册地位于**经济开发区**大道**号，法定代表人为王新勇。经营范围包括许可项目：道路货物运输（不含危险货物）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；黑色金属铸造；有色金属铸造；汽车轮毂制造；技术进出口；货物进出口；机械设备销售；机械设备研发；模具制造；模具销售；钢压延加工；非金属矿物制品制造；非金属废料和碎屑加工处理；非金属矿及制品销售；建筑用石加工；轻质建筑材料销售；金属材料销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）**凯琦汽车零部件有限公司对外投资*家公司。 （二）股权结构 凯琦铸造公司 股东名称 持股比例 认缴出资额 认缴出资日期 **雄腾投资控股集团有限公司 **.*****% ***（万元） ****-**-** 陈洪安 **.*****% ***（万元） ****-**-** 凯琦零部件公司 股东名称 持股比例 认缴出资额 认缴出资日期 王新勇 **% ***万元） ****-**-** 凯琦铸造公司 *% **（万元） ****-**-** （三）公司发展状况的说明 凯琦铸造公司始建于****年，是原**国有汽配一厂改制后重新成立的民营企业。为支持国家南水北调工程，公司于****年整体搬迁至郧阳经济开发区。在各级各部门的大力支持下，近年来，公司先后投入建设改造资金*.***亿元，至****年已形成年生产成品铸件能力*万吨，加工汽车零部件**万套、年生产模具***套的集铸造、加工、模具制造三大板块初具规模的企业，凯琦零部件公司系凯琦铸造公司高度关联公司。由于诸多方面的原因，两公司现经营困难，债务负担沉重。 二、公司资产状况 公司拥有年产**万吨铸造产能质资，占地面积***亩，房产及办公楼建筑面积*****.**平方（其中：两铸造车间*****.**平方；清理、制芯车间****.**平方；备件库、成品库*****.**平方；机加工、模具车间*****.**平方；办公楼、食堂及门卫****.**平方），已办理证件的有*****平方，土地使用年限**年。附属配套有**千伏两条专线（**、**）电力设施；配套齐全的生产生活用水设施；安全生产、消防、环保已验收合格；厂区道路、绿化、球场等基础配套设施齐全。前述不动产资产评估价为*.***亿。另，各类机器设备***多台套，原始投入****多万。 三、招募须知 （一）本次招募投资人的投资范围为凯琦铸造公司所有的位于***郧阳区**大道**号共计***亩土地的使用权及地上建筑物、附属物、配套设施（资产评估价为*.***亿）。 ***郧阳经济开发区位于**省***郧阳区的汉***，毗邻**高**站，南水北调中线水源——汉江环绕全区，汉江大桥贯穿南北，形似一肩挑两城。****年*月，省政府批准在郧阳经济开发区基础上设立省级高新区，定名为**郧**新技术产业园区。经过前后十几年的发展，**高新技术产业园区已形成以汽车产业为主导，以生物健康为引领，以节能环保和新材料、现代服务为支撑的“*+*”产业格局。凯琦铸造公司占地位于高新区黄金地段，距汉江直线距离不足*公里，充满升值魅力。 （二）所在园区亦将迎来新契机。****年*月，***郧阳区人民政府与某公司签订《郧阳区半导体新材料制造基地项目投资协议》，约定总投资**亿元人民币建立半导体新材料制造基地，其中包括高纯石英提纯加工、芯片等半导体新材料制造生产线、半导体新材料研究院、矿物材料检测中心、科研人员生活区等辅助设施，项目建成后预计年产值达**亿元。政府也将紧紧抓住新一轮科技革命重大机遇，后期会集约组建完整的半导体新材料产业园区，并优化配置适当**，凯琦铸造公司所有土地也将借此契机释放出更大的价值。 （三）对投资范围内的土地及地上建筑物、附属物涉及的拆迁、改扩建、招商引资等问题，地方政府将提供优惠政策或配套实施方案等最大限度的支持。 （四）意向投资人应当充分考虑到不同的投资方式所带来的税收风险，确定正式投资人后，其后可能存在的股权转让或资产过户等过程中所产生的一切转让费用、税费等支出均由正式投资人自行承担，具体税费以税务部门认定为准，投资人应提前做好税务筹划。 （五）一旦成为凯琦铸造公司及凯琦零部件公司的意向投资人，应向管理人提供具体的重整投资方案。 （六）意向投资人需满足以下条件：在中国境内依据中国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织或个人；具有良好的商业信誉，不存在失信被执行人等不良征信；拥有足够的资金实力进行后续的建设、开发及生产；不接受联合体作为意向投资人报名参与投资（如有必要则提**行筹划）；同等条件下，债权人优先。 （七）本招募公告的内容仅供参考，并非要约文件，管理人有权限根据案件进展调整相关信息。意向投资人在决定投资前，应充分了解凯琦铸造公司、凯琦零部件公司重整过程及今后可能存在的风险，知晓有关责任和义务，一旦提交报名文件则视为同意并接受本次遴选的全部程序及规则，并同意承担所有风险。意向投资人应审慎做好尽职调查工作，自主判断相应风险。 （八）本次招募不适用《中华人民**国招投标法》，解释权归管理人。 四、意向投资人报名 （一）报名的时间、地点及联系人 报名时间：自本公告发布之日至****年**月**日止。 报名地点：**省***郧阳区**大道**号凯琦铸造公司行政办公楼*楼管理人办公室。 联系人：姚经理，联系电话：*********** 。 （二）报名时提交的材料 意向投资人应仔细阅读本招募公告，按本公告要求提交报名文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性;意向投资人一旦提交报名文件，不得撤回。 报名文件应包括但不限于下列内容: *.申请参与本次招募的意向书，应向管理人提交报名意向书，内容包括意向投资人基本情况(包括主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息) 等。 上述报名材料应加盖意向投资人印章并由法定代表人/负责人签名，自然人报名的应由本人签名； *.自然人报名时需提供身份证复印件，与投资规模相匹配的资金证明及履约能力证明; *.企业法人报名参与的应提交股东会决议，其他非法人组织应提交决策机构的同意参选的决策文件; *.企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件 (报名时须提供原件供核查)、法定代表人/负责人身份证明书原件、授权委托书原件及被授权人的身份证复印件; *.同意对知悉的债务人及案件办理、磋商等情况均予以保密并愿意签署保密协议的承诺函; *.载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址； *.意向投资人提交报名材料，经管理人初审，符合条件的，管理人将发出书面通知。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料，管理人要求补正仍未按时补正的，视为报名者报名不成功，且不符合意向投资人条件。 五、保证金条款 (一) 意向投资人在递交报名文件之日起* 个工作日内，应向管理人账户支付保证金人民币**** 万元，未按时足额缴纳保证金的，视为放弃遴选资格，不再参与意向投资人遴选。 (二)意向投资人未确认为投资人的，管理人在遴选结束后的十个工作日内无息退还保证金。 (三)一旦被确认为正式投资人后，缴纳的保证金不计息自动转为履约保证金。 (四) 如《重整计划草案》获债权人会议通过并由**中院批准，或《重整计划草案》未获债权人会议通过但由**中院批准的，重整投资人的履约保证金将不计利息自动转化为等额的重整投资款。相反若《重整计划草案》未获债权人会议通过亦未获**中院批准，经**中院裁定中止重整程序并宣告破产，管理人将在收到宣告凯琦铸造公司及凯琦零部件公司破产裁定书之日起十个工作日内按原路无息返还重整投资人。 (五)若被选定为正式重整投资人后，因其自身原因在召开债权人会议对重整计划草案提交表决前退出重整的(包括但不限于放弃参与重整投资、不配合依法推进重整程序、逾期签署重整程序中的《重整投资协议》等)、或修改后拟提交债权人会议表决的重整计划草案的基本条件(包括但不限于重整模式、投资金额、付款期限等）劣于遴选时提交的意向重整投资方案，或在重整计划草案获得**中院批准后不履行其在重整计划的承诺，不配合执行重整计划的，届时管理人有权不予返还已缴纳的履约保证金，该履约保证金将作为债务人财产依法用于向债权人分配。 六、意向投资人的遴选 进入遴选阶段后，缴纳了保证金的意向投资人可赴现场实地查看并开展尽职调查工作，了解凯琦铸造公司、凯琦零部件公司的固定资产情况并与管理人进行接洽与磋商。如需管理人提供相关配合，意向投资人应至少提前 *个工作日以书面形式通知管理人，管理人将根据实际情况决定是否提供配合。 意向投资人需准备各自的重整投资方案，于**** 年**月**日**:** 向管理人提交，逾期未能提交的，视为自行放弃参与投资。投资人为企业法人或非法人组织的,重整投资方案须有法定代表人/主要负责人签字并加盖公章，多页资料需加盖骑缝章。投资人为个人的，重整投资方案须有投资人本人签字。 重整投资方案至少应满足以下条件或具备以下内容: (一)投资方案中须明确参与投资的具体方式、投资金额、支付进度、资金来源、初步重整方案、后续经营计划、职工安置方案等主要内容，并载明联系方式。如采取承接股权方式参与投资的，方案中应包含出资人权益调整的详细内容; (二)投资方案应按照法定顺序列明各类债权的清偿方案，具体包含各类债权的清偿金额/比例、清偿方式及清偿期限等; (三) 投资人对本次商业行为的投资优势，具备经营和管理能力的相关证明，及经营管理计划及方案: （四）投资方案中不得设置假设性前提条件； （五）其他应具备的条件或内容。 如提交重整投资方案的投资人为唯一，则该投资人即成为正式重整投资人;如提交重整投资方案的投资人超过 *家的，管理人将基于凯琦铸造公司、凯琦零部件公司资产负债情况、重整价值、运营价值等实际情况,在**中院和郧阳区政府专班的监督指导下，综合考虑包括但不限于投资人的企业情况、社会声誉、经济实力、投资报价、投资期限、履约能力、债权清偿方案等各项内容对投资人进行遴选，从而确定最终正式的重整投资人。确定为正式重整投资人的，管理人将向其发出《确定投资人通知书》。 管理人在收到前述重整投资方案后，将组织意向投资人与凯琦铸造公司、凯琦零部件公司及主要债权人进行磋商，并将磋商后形成的重整方案提交给债权人、出资人进行预表决或提交给债权人大会进行表决。重整方案通过预表决或者债权人会议决议后，投资人应根据管理人的要求签署《重整投资协议》。 七、其他 管理人热忱欢迎社会各界人士及单位前来接洽，积极报名参与本次招募。 **凯琦铸造有限公司管理人 **凯琦汽车零部件有限公司管理人 ****年**月**日 附件 **凯琦铸造有限公司重整意向投资人招募公告.pdf 下载*