（2023）皖0122破12号安徽省鑫峰建筑安装工程有限公司招募意向投资人公告

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**省鑫峰建筑安装工程有限公司破产案 招募意向投资人公告 ****年*月**日，***人民法院作出（****）皖****破申**号《民事裁定书》，裁定受理**省鑫峰建筑安装工程有限公司(以下简称鑫峰公司)破产清算一案。****年*月**日，***人民法院作出（****）皖****破**号《决定书》，指***美林律师事务所担任**省鑫峰建筑安装工程有限公司管理人（以下简称管理人）。为实现鑫峰公司财产价值最大化，促进**有效配置，最大限度维护债权人、债务人的合法权益，管理人面向社会公开招募意向投资人（以下简称“投资人”），协同维护鑫峰公司的资质等事宜，现将相关事宜公告如下： 第一部分鑫峰公司概况 一、鑫峰公司工商登记情况 鑫峰公司于****年*月**日经****场登记主管部门批准设立，****年*月**日公司名称由***元疃建筑安装工程有限责任公司变更为**省鑫峰建筑安装工程有限公司，统一社会信用代码******************，住所地**省******石塘镇银桥街，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人施新峰，注册资本*****万元。公司股东为施新峰和施光慧，分别持股**.**%和**.**%。经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级；*政公用工程施工总承包贰级；建筑装饰装修工程设计与施工贰级；水利水电工程施工；房屋建筑工程咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。营业期限起止：****年*月**日至无固定期限。 二、主要资产 （一）主要资质 《建筑业企业资质证书》，发证机关中华人民**国住房和城乡建设部，证书编号：D*********，有效期****年**月**日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级。 《建筑业企业资质证书》，发证机关**省住房和城乡建设厅，证书编号：D*********，有效期****年**月**日，资质类别及等级：*政公用工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级。 （二）鑫峰公司主要资产 *、奔驰桥车、空调、电脑等固定资产审计账面净值为******.**元。为节约破产清算费用，管理人未对鑫峰公司的车辆等固定资产进行评估，按财务审计帐面净值统计。 *、现金和银行账户余额等货币资金共计******.**元。 *、应收债权 鑫峰公司应收账款、其他应收款等对外债权情况尚在审计中，期后将在审计报告中披露。 *、分公司和对外投资 鑫峰公司曾因参与项目施工在项目所在地设立四家分公司，分别为：**省鑫峰建筑安装工程有限公司****分公司（已被列入*场监管部门经营异常名录）、**省鑫峰建筑安装工程有限公司****分公司（已被列入*场监管部门经营异常名录）、**省鑫峰建筑安装工程有限公司***分公司、**省鑫峰建筑安装工程有限公司**装饰分公司。上述四家分公司目前无经营、无场地、无人员。 鑫峰公司曾投资入股***昌盛经济投资有限公司，占股**%。***昌盛经济投资有限公司成立于****年*月**日，工商注册号***************，注册资本**万元，经营期限届满之日为****年*月**日，目前处于已被吊销未注销状态。该公司无资产亦无实际经营。 三、主要负债 债权申报期间，共有**户债权人，合计申报债权*.*亿元，债权认定工作正在进行中，最终认定债权总额以债权人会议核查并经法院裁定确认的金额为准。 第二部分投资人应具备的基本条件 一、投资人须为依法设立并有效存续的企业法人，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉。 二、投资人及其控股股东、实际控制人近三年内未被*场监督管理机关列入“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”、不存在欠缴税款记录、未被人民法院列入“失信被执行人名单”或被采取限制高消费措施，历史上无犯罪记录、无重大违法违规记录等。 三、投资人财务状况良好，拥有足够的资金实力和履约能力。 四、投资人完全认可本次招募公告的全部内容，同意按照招募公告要求提交相关材料。 第三部分投资人资格准入及承诺 一、投资人向管理人转账支付***万元作为履约保证金，并承诺以不低于****万元的价格参与未来正式破产重整程序投资人的竞标，方可取得意向投资人资格。 管理人账户名称：**省鑫峰建筑安装工程有限公司管理人 账号：********************** 开户银行：浙商银行股份有限公司**分行 如有两家以上的意向投资人在本公告招募期内有效报名的，管理人将按照交付履约保证金在先者为中选的意向投资人，管理人将在本次招募结束之日起*日内无息退还未中选投资人交纳的履约保证金。 二、投资人自愿垫付鑫峰公司资质维护的全部实际费用，该实际垫付的资质维护费用将作为鑫峰公司破产清算或重整的共益债务。在未来正式重整程序中，如投资人经公开竞标招募成为正式投资人，投资人同意该垫付的费用和履约保证金直接转为预付投资款。 三、在未来正式破产重整程序中，如投资人未按约定参与重整投资人竞标或竞标条件未能满足本公告要求的，投资人同意管理人没收全部履约保证金，没收的履约保证金作为鑫峰公司破产财产进行处置。 四、在未来正式破产重整程序中，如投资人按约定参与竞标但未能中标的，在投标结束之日起*个工作日内，管理人将退回***万元履约保证金和投资人垫付的前期资质维护的实际支出费用。在重整投资款全部到位之日起*日内，管理人将超过****万元的溢价投资款的**%支付给投资人，作为投资人参与鑫峰公司资产价值最大化和资质维护作出贡献的补偿。投资人收到管理人支付的补偿款后，承诺不再向管理人和鑫峰公司提出任何要求或主张。 五、投资人自愿承担本招募公告中约定可能存在不被第一次债权人会议同意确认的风险。 第四部分招募流程 一、报名 （一）报名时间与方式 *.报名时间：自本公告发布之日起至****年**月**日**：**止。 *.报名方式：现场报名或邮寄报名。邮寄报名的，报名时间以管理人签收时间为准。 （二）管理人联系方式 *.现场报名地址：**省********路****号中侨中心A座**楼（工作日**:**—**:**，**:**—**:**）。 *.邮寄报名收件地址：**省********路****号中侨中心A座**楼，程律师收，联系电话***********。 *.联系方式：程律师联系电话***********。 （三）报名材料 *.主体资格资料，包括：营业执照正副本复印件、授权委托书原件（详见附件*）、授权代表身份证复印件； *.已向管理人账户支付***万元履约保证金的付款凭证； *.投资人及其控股股东、实际控制人在近三年未被*场监督管理机关列入“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”、不存在欠缴税款记录、未被人民法院列入“失信被执行人名单”或被采取限制高消费措施、无犯罪记录、无重大违法违规行为的承诺书（见附件*）； *.投资意向书（由投资人自拟，主要包括投资方式和条件）； *.保密承诺函（详见附件*）； 以上报名材料一式壹份，并予以密封，密封袋上注明投资人名称。 二、尽职调査 投资人向管理人交付履约保证金后，即可向管理人申请开展尽职调查，但基于尽职调查所需费用由投资人自行承担。 三、投资意向协议 投资人的投资方案经管理人认可后，可与管理人签订投资意向协议。 第五部分特殊事项说明及风险提示 一、特别说明 本招募公告由管理人负责解释、说明。管理人有权决定继续、中止或终止投资人招募。同时，管理人可根据招募情况，决定报名时间以及提交投资方案时间是否**，若决定**时间，管理人将提前通知有效报名的投资人。 投资人应严格按照本公告载明的期限和要求提交相关材料，包括但不限于提交报名材料，方为有效报名。 本次招募以公平、公正、公开为原则，对所有投资人均平等适用。 本招募公告不能替代投资人的尽职调查，公告所载鑫峰公司概要主要目的系让投资人初步了解鑫峰公司基本情况，管理人不对公告披露内容的真实性和完整性承担责任，最终情况以投资人自行尽职调査结果为准。 投资人在投资决策时，应自行决定是否聘请法律、财务、税务等专业机构进行尽职调查或出具投资咨询意见。 本招募公告披露的相关信息及风险仅供参考，投资人应谨慎判断，并自行承担风险。 二、风险提示 本招募公告中的约定需要经第一次债权人会议同意确认，本次招募时，本案第一次债权人会议尚未召开，本招募公告中的约定可能存在不被第一次债权人会议同意确认的风险。 本次招募时，本案尚未转为破产重整程序，如本案最终未能进入破产重整程序，投资人前期垫付的实际费用存在无法实际清偿的风险。 由于本次招募时，鑫峰公司负债尚未经人民法院裁定确认，管理人可向投资人提供初审结论，最终以进入破产重整程序后人民法院裁定确认为准，且最终的重整计划草案可以据此进行相应调整。 投资人在预算投资规模和考虑鑫峰公司负债规模时，除申报金额外，应对尚未申报或诉讼未决的债务作出预判。 投资人需承诺对鑫峰公司历史遗留问题（如承建施工项目质量保证责任）予以处理。 若人民法院未裁定批准鑫峰公司重整，投资人应自行承担其所有成本和风险。 管理人对本公告享有最终解释权。 特此公告 **省鑫峰建筑安装工程有限公司管理人 ****年**月*日 附件*： 授权委托书 委托人名称/姓名： 住所地： 受托人名称： 身份证号/执业律师证号： 工作单位： 联系电话： 委托人就其参与**省鑫峰建筑安装工程有限公司破产案投资人招募相关事宜，特委托上述受托人作为委托人的代理人代为处理相关事宜。上述受委托人的代理权限为【特别授权】,具体如下： 一、代为递交参与本次投资人招募的相关资料； 二、书面或口头向管理人陈述委托人的立场、观点和主张，代为变更、确认投资方案； 三、代为与管理人联系，签署有关文件； 四、代为处理本次投资人招募其他相关事宜。 委托人（盖章）： 法定代表人或负责人（签字）： 受托人（签字、捺印）： 年月日 附：受托人身份证或律师执业证复印件一份，受托人为律师的还需提供律师事务所指派函。委托人应当在前述资料上加盖印章。 附件*： 承诺书 致：**省鑫峰建筑安装工程有限公司管理人 我公司及控股股东、实际控制人在近三年未被*场监督管理机关列入“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”、不存在欠缴税款记录，无犯罪记录、无重大违法违规行为、未被人民法院列入“失信被执行人名单”或被采取限制高消费措施，无犯罪记录、无重大违法违规行为。 特此承诺。 承诺人（盖章）： ****年 月 日 附件*： 保密承诺函 致：**省鑫峰建筑安装工程有限公司管理人 我方自愿参与**省鑫峰建筑安装工程有限公司（以下简称“鑫峰公司”）破产案投资人招募，将接触鑫峰公司的相关信息，为保护披露方的商业利益，特作如下承诺保密： 我方将对管理人提供的鑫峰公司资产、负债、债权人个人信息等非公开渠道可知的信息予以保密，并将釆取合理保密措施，妥善保管该信息。 承诺人（签章）： 签署时间：年 月 日