（2024）粤06破11号广东睿江云计算股份有限公司破产重整案重整投资人公开招募公告

正文内容

**睿江云计算股份有限公司破产重整案 重整投资人公开招募公告 ****级人民法院已于****年*月**日依法裁定受理**睿江云计算股份有限公司（以下简称“睿江云公司”）破产重整一案，案号：（****）粤**破**号，并指定**华法律师事务所为**睿江云计算股份有限公司管理人（以下简称“管理人”），对该公司进行破产重整。 为最大限度地维护睿江云公司债权人的合法权益，积极推进睿江云公司破产程序，管理人拟通过公开方式招募意向投资人对睿江云公司进行重整，现提出招募方案如下： 一、招募项目情况 （一）工商登记情况 公司名称 **睿江云计算股份有限公司 成立日期 ****-**-** 公司类型 股份有限公司（非上*、自然人投资或控股） 统一社会信用代码 ****************** 住所 ***石湾镇街道镇中三路***号**云谷西座（住所申报） 登记机关 ****场监督管理局 注册资本 ****.****万元人民币 核准日期 ****-**-** 企业目前状态 在营（开业）企业 法定代表人 闵宇 经营范围 一般项目：网络技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；云计算设备销售；网络设备销售；电子专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；消防器材销售；安防设备销售；消防技术服务；货物进出口；技术进出口；物业管理；非居住房地产租赁；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；基础电信业务；互联网信息服务；建设工程施工；建筑智能化系统设计。 股东 史俊、**睿众时代股权投资管理中心（有限合伙）、***盈汇股权投**心（有限合伙）、**粤财创业投资有限公司、闵宇、郑懋光、胡新勇、**粤科人才创业投**心（有限合伙）、**粤科华侨创新创业投**心（有限合伙）、丁丽英、**招银股权投资基金管理有限公司－***招银财富展翼成长投资合伙企业（有限合伙）、**粤科**创业投资合伙企业（有限合伙）、邝毅华、**粤科知识产权创业投**心（有限合伙）、***粤科知识产权运营投**心（有限合伙）、邓文雄、肖**、**中盈盛达资本管理有限公司、***沐林科技中心（有限合伙）、林光辉 分支机构 无 对外投资 *****睿江投资开发有限公司、**智江网络有限公司、简道科技有限公司、睿江科技有限公司、**简道电子设备有限公司、**万云汇科技有限公司、**睿江云计算有限公司、EFLY NETWORK LIMITED （二）主要资产情况 *．不动产 根据***自然**局不动产信息反馈结果显示，睿江公司在******拥有一处位于岭南大道北***号地下停车场B区DBS**号不动产，建筑面积为**.**平方米，无抵押查封。 *．车辆 经向*****局交通警察支队查询，睿江公司名下登记有三辆汽车，具体如下： 序号 初次登记日期 状态 车牌号 品牌 使用性质 * ****-**-** 违法未处理 E**C** 奥迪 非营运 * ****-*-** 违法未处理 ERJ*** ** 非营运 * ****-*-* 注销 EE**** 别克 非营运 *．设备 睿江公司内存放了多台设备，但因睿江公司设备存放地点较多（遍布**、**、**、**、**、**等地），目前仍在统计中。 *．知识产权 睿江公司名下约有作品著作权*项、专利***项（其中发明专利***项，实用新型**项）、商标**项、软件著作权**项。 *．对外投资 睿江公司对外投资信息如下： 序号 被投资企业名称 成立时间 注册资本 持股比例 * *****睿江投资开发有限公司 ****-**-** *****万元人民币 ***% * **智江网络有限公司 ****-**-** *****万元人民币 ***% * 简道科技有限公司 ****-**-** ****万元人民币 ***% * 睿江科技有限公司 ****-**-** ****万元人民币 ***% * **简道电子设备有限公司 ****-**-** ****万元人民币 ***% * **万云汇科技有限公司 ****-**-** ****万元人民币 ***% * **睿江云计算有限公司 ****-**-** ***万元人民币 ***% * EFLY NETWORK LIMITED ****-**-** ***股 ***% *．融资租赁 根据“动产融资统一登记公示系统”查询结果，睿江公司融资租赁登记共**笔，其中应收账款质押*笔，生产设备、原材料、半成品、产品抵押*笔，融资租赁*笔。 *．对外应收账款 睿江公司目前仍在审计过程中，具体应收账款信息有待核实，且鉴于睿江公司目前正处于重整程序中自主经营的状态，相关合同仍在履行，因此对外追收应收账款具体明细尚未确定。 （三）主要负债情况 截至人民法院公告载明的债权申报期限届满日止（****年*月**日），共***位债权人向管理人申报债权，申报金额合计人民币*********.*元，现据管理人初步审核，睿江云公司目前债权总金额约为**,***,***.**元，其中普通债权**户金额合计**,***,***.**元；工程价款优先债权*户合计*,***,***.**元；担保债权*户合计**,***,***.** 元，另**户债权暂缓审查，此外现仍有债权人申报债权。另经核查，睿江公司目前存在欠职工工资、经济补偿金等情况，睿江公司向管理人初次统计的资料显示职工债权约为****万元。 债权正在管理人审查及债权人会议核查阶段，最终以法院裁定确认的债权为准。 （四）风险提醒 据审计提示，睿江公司财务账****年期末数据与****年期初数据不连续，属于重大财务问题，可能导致无法形成审计结论，且睿江云公司固定资产的明细账与固定资产台账各类别合计数据存在不一致，资产状况不明。 二、招募须知与条件 （一）意向投资人须知 *．本公告内容对全体意向投资人同等适用。 *．本公告所记载的内容不替代意向投资人尽职调查，如意向投资人需开展尽职调查或进一步了解公司情况的，需向管理人提交报名申请、缴纳保证金，并与管理人签署《保密协议》。 *．本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束力。 （二）意向投资人基本条件 *．单一的自然人、企业法人、由自然人或企业法人组成的联合体均可作为意向投资人，意向投资人应避免为单个一人公司。 *．意向投资人应当具有良好的财务状况和信用状况，拥有足够的资金实力进行投资，且未被列入失信名单。 三、招募流程 （一）发布招募公告 管理人在全国企业破产重整案件信息网、管理人协会微信公众号等破产信息发布平台以及管理人机构网站、微信公众号上公开发布预招募睿江云公司意向重整投资人公告，睿江云公司重整投资人遴选的报名工作开始。 （二）报名 *．报名时间 意向投资人应在****年*月*日下午*时**分前将报名材料纸质版（一式四份）提交至报名地点，同时发送报名材料电子版至管理人邮箱。 *．报名地点及联系人 ①　报名地点：******汾**路**号雅庭国际广场**楼**华法律师事务所。 ②　电子邮箱：*********** ③　联系人：杨伟、邓亭玉 ④　联系电话：***********、*********** *．报名时需提交的材料。 ①　报名意向书（见附件*）。 ②　意向投资人未被人民法院列入失信被执行人名单的承诺书。 ③　意向投资人简介，包括意向投资人个人或者企业情况（包括企业主体资格、股权结构、 主营业务、相关产业经验、历史沿革、组织机构、资产负债等信息）；意向投资人若为联合体，则各联合体成员均需作出简介。 ④　企业法人或非法人组织报名参与的，应提交股东（大）会决议（指企业法人）或有权机关决议（指其他法人或非法人组织）。 ⑤　企业法人应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身 份证明文件（见附件*）、授权委托书原件（见附件*）、最近三年会计年度的财务报表；自然人应提供身份证复印件。 ⑥　资产证明或其他履约能力证明，形式不限于银行存款证明、具有一定知名度的投资机构出具的具有法律约束力的投资承诺等。 ⑦　对知悉的睿江云公司情况予以保密的承诺函（见附件*）。 ⑧　载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等信息的文 件材料。 报名材料应加盖意向企业法人公章并由法定代表人或负责人签 名；文件多页的，应当盖骑缝章。自然人应签名并按指模。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。 （三）资格审查 管理人将对意向投资人提交的报名材料进行形式审查，形式审查 通过的，即为通过资格审查；提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，并给予*个工作日的补正期。通过资格审查的意向投资人应在收到管理人通知之日起*个工作日内与管理人签署《保密协议》,并缴纳保证金人民币*,***,***.**元（大写：叁佰万元整）至管理人账户。 （四）尽职调查 意向投资人在签署《保密协议》及缴纳保证金后，可以自行或委 托中介机构对睿江云公司开展尽职调查工作，调查期限为**个自然 日，自保证金缴纳之日起算。管理人及睿江云公司将配合意向投资人尽职调查。意向投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担。 （五）保证金的处理 对最终未入选的意向投资人，管理人将在重整投资人选**果 公告之日起*个工作日内无息返还已缴纳的保证金；对于选定的重整投资人，已缴纳的保证金将转化为重整保证金，待重整计划获得法院裁定批准后转为投资价款；若以选定的重整投资人确定的条件制定的 重整计划草案未获债权人会议通过，或虽获债权人会议通过但重整计 划未获****级人民法院批准的，管理人将在重整计划草案表决期限届满之日起**日内，或管理人收到不批准重整计划的裁定文书之日起**个工作日内，无息返还重整投资人已缴纳的重整保证金。 （六）重整投资人的选任 在规定的期限内报名的投资人，管理人将名单登记在册，并将另行制作重整投资人遴选机制选定重整投资人。 四、其他事项 *．招募方案的中止及撤回。 若出现影响重整的重大事项或按照****级人民法院要求，管理人可以中止或撤回本招募方案。本招募方案中止或撤回的，管理人除全额无息退还意向投资人缴纳的保证金外，无需对意向投资人所投入的工作进行任何补偿或赔偿。 *．招募方案的解释权。 本方案由管理人编制，解释权归属于管理人。 **睿江云计算股份有限公司管理人 ****年*月**日 附件 * **睿江云计算股份有限公司重整投资人招募 报名意向书 企业名称 财务状况 截止 年 月 日，本企业/本人资产总额 亿元，净资产为 亿元。 通讯方式 联系人： 联系电话： 电子邮箱； 地址： 投资意向 本企业/本人同意并自愿参与**睿江云计算股份有限公司重整投资人的公开招募和遴选。 退款账户 账户名称： 开户行： 账号： （管理人通过上述通讯方式向本意向人寄送相关文件的，寄出次日视为本意向人收到该文件。） 意向投资人（签章）： 法定代表人或负责人（签章）： ****年 月日 保密承诺函 **睿江云计算股份有限公司管理人： 本企业/本人拟报名参与睿江云公司重整投资人的招募和遴选。为此，本企业/本人承诺对在此过程中知悉的睿江云公司及其关联方情况予以保密并愿意签署保密协议。 意向投资人（签章）： ****年 月日 附件* 授权委托书 委托人： 身份证号/统一社会信用代码： 法定代表人： 地址： 受托人： 工作单位： 身份证号/执业证号： 联系电话： 受托人： 工作单位： 身份证号/执业证号： 联系电话： 现委托人依法委托上列受委托人在**睿江云计算股份有限公司破产重整案（以下简称“本案”）中，作为我的代理人。 上述受托人按以下列明的权限行使代理权： *.向本案管理人报名参加重整投资人招募、提交相关证明文件及资料，并处理其他重整投资人招募相关事宜； *.签署、递交、接收和转送有关本案重整投资人招募的各类法律文件及其他资料； *.处理与本案相关的其他法律事务。 受托人在其授权范围内所作之一切合法行为本公司/本人均予以确认。 委托人（签章）： ****年 月日 附：受托人身份证复印件或律师执业证复印件及所函 附件 * 法定代表人（负责人）身份证明书 先生/女士（身份证号码为）在我公司/单位任职务，是我单位的法定代表人（负责人）。 特此证明。 意向投资人（签章）： ****年 月日 附：法定代表人（负责人）身份证复印件