（2019）新2302民破6号关于阜康市柏峰房地产开发有限公司重整案重整投资人招募公告

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关于***柏峰房地产开发有限公司重整案 重整投资人招募公告 ****年**月**日，***人民法院根据***柏峰房地产开发有限公司（以下简称柏峰公司）的申请，裁定受理***柏峰房地产开发有限公司破产清算一案，并于****年*月**日指定**崇德律师事务所为***柏峰房地产开发有限公司管理人（以下简称管理人），负责清算程序中的具体工作。****年*月**日，***人民法院裁定自****年*月**日起对***柏峰房地产开发有限公司进行重整。 为推动柏峰公司重整成功，维护企业营运价值、实现**整合，结合柏峰公司重整进程，现拟引入重整投资人参与重整。为维护全体债权人合法权益，保证重整程序以公开、公平、公正的方式进行，依据《中华人民**国企业破产法》及相关法律规定，管理人决定面向社会公开招募重整投资人，现将招募事项公告如下： 一、招募须知 *.本招募公告由管理人采取公开方式发布，同时接受各方的监督。 *.意向重整投资人应谨慎细致阅读本招募公告，严格按照本招募公告规定的条件、规则、流程等履行各项手续。 *.本招募公告所列示的柏峰公司概况仅为管理人阶段性初步调查了解所得数据，并非最终数据，仅供重整投资人参考，并不代表管理人对意向重整投资人的承诺。意向重整投资人在考虑重整投资时，除参考本公告外，最终数据须以意向投资人尽职调查结论为准。 *.本招募公告中涉及企业基本情况的内容不构成要约，不视为管理人的承诺或保证，不作为投资建议，不具有重整投资框架协议的约束性效力，只作为参考资料使用。管理人可根据实际情况对本公告的内容进行调整、变更。投资人应根据自行尽职调查的结果进行自主判断、自担风险。 *.意向重整投资人向管理人提交相关资料并按照本公告要求支付投资意向保证金的，视为同意按照柏峰公司现状进行重整投资，意向重整投资人投资的相关风险自行承担。 *.本招募公告之内容对全体意向重整投资人平等适用，具有相同法律效力。 二、柏峰公司概况 （一）工商登记情况 ***柏峰房地产开发有限公司成立于****年*月**日，工商登记信息如下： 公司名称：***柏峰房地产开发有限公司 统一社会信用代码：*****************N 类型：有限责任公司（自然人独资） 住所：**********镇坂干梁村**号 法定代表人：王军 注册资金：壹仟万元人民币，股东龚艳出资****万元，出资占比***% 营业期限：****年*月**日至****年*月**日 经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （二）股东情况 根据管理人自****场监督管理局调取的工商档案记载，目前柏峰公司有一名股东为：龚艳，股东类型为自然人股东，持股比例为***%，认缴出资额为****万元。（本案中如经核实股东存在出资不到位等情形的，管理人将通过法律途径予以追缴）。 （三）职工情况 目前柏峰公司无企业在岗员工。 三、项目开发情况 ****年*月-****年*月，柏峰公司通过出让、划拨方式取得位于***准**大道北侧、博峰东路以南的六宗面积合计******㎡（以相关部门查询为准）的土地，拟开发建设商品住房、廉租住房、公共租赁住房、中低价位、中小套型普通商品住房集一体的居民小区，六宗土地已缴纳土地出让金。君悦康缘小区原计划修建楼栋共计**栋（包含清真寺），除清真寺外，目前已建未竣工验收楼栋共有**栋。其中*号、*号、*号、*号、**号、**号为底商住宅楼。**号、**号住宅为保障性住房；剩余*栋楼为商业住宅。后因柏峰公司资金链断裂，目前尚有*号、*号、*号住宅楼未开发建设。此外，君悦康缘小区在前期建设过程中已进行了消防、燃气及电力施工，但均未全部施工完毕且未正式投入使用。因上述工程未严格按照相关规范施工或者部分施工工程已安装的管线、设备等长时间未正式投入使用，已存在老化现象，需要重新整改施工。 以上详情可向管理人咨询了解。 四、资产与负债情况 （一）柏峰公司资产情况 柏峰公司主要资产为未出售的住宅、商铺、地下室及地下车库、尚未开发建设的土地等。基本情况如下： *.住宅：经管理人初步核实，未出售住宅为**套，合计面积约****.**平方米；另有**套住宅合计面积约****平方米，虽登记在其他第三方名下，但经管理人初步调查判断，上述资产属于股东之间股权转让后以破产企业资产抵偿股权转让款行为，依法属于无效行为，该部分住宅拟以诉讼方式追回，该部分资产最终所有权归属以生效法律文书确定的结果为准。 *.商铺：经管理人初步核实，未售商铺共计**套，合计面积约****平方米。 *.地下室及地下车库：经初步统计，该部分未售资产合计约****平方米。因该部分工程烂尾，且未做明确切割区分，未重新测绘部分，实际面积以测绘报告为准。 *.土地：经了解，柏峰公司尚有规划建设*号、*号、*号住宅楼和清真寺的**亩土地尚未开发建设，上述土地均已缴纳土地出让金。上述地块的后续建设事项由重整投资人自行与政府相关部门进行对接，具体以相关部门答复为准。 *.应收购房款：经管理人初步调查，柏峰公司可能存在应收房款，具体情况以最终调查结果为准。 以上未售资产经管理人初步调查均属空置未占用状态，最终情况须以意向投资人尽职调查结论为准。 （二）柏峰公司负债情况 截止****年*月*日，管理人累计收到债权人债权申报***笔，申报债权本金、利息、违约金等合计约*亿元，初步审查认可债权金额约*亿元，其中：建设工程价款优先权*笔，债权金额合计：**,***,***.**元；担保债权*笔，债权金额合计：**,***,***.**元；税收债权*笔，债权金额合计：**,***,***.**元；拆**置**人，债权金额合计：*,***,***.**元。 柏峰公司实际负债总额最终以管理人审查确认，并经人民法院裁定认可的金额为准。 五、商业价值及优势 柏峰公司拟开发建设的“君悦康缘小区”位于***准**大道北侧、博峰东路以南，以君悦康缘小区商住楼占用地块为中心，其东临小路，南临准**东路，博峰南路，北临博峰东路，周边毗邻****医医院、***第三幼儿园、瑶池园。教育**及医疗**丰富，地理位置优越，环境远离城*喧嚣，交通便利，四通八达，宜居宜住。 在柏峰公司重整案件中，***委、*政府、街道社区高度重视柏峰公司重整进程，并多次通过府院联动机制协调处理柏峰公司重整案件相关工作。 六、招募原则 本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全社会招募投资人。管理⼈提供的信息仅供参考，意向投资⼈在决定参与本次遴选前，应充分了解债务⼈重整中可能存在的风险，知晓有关责任和义务。意向投资人向管理人提交报名材料的，视为同意按柏峰公司现状进行投资，并接受本次遴选的全部程序与相关要求，管理人将如实、公开、透明接受投资方尽职调查，投资方自行对投资可行性、价值、风险进行评估。 七、招募方案 （一）意向投资人资格条件 *.意向投资人应为具有较高社会责任感和良好商业信誉的企业法人或自然人，未被人民法院列入失信名单，接受联合体报名。 *.意向投资人具有足够的资金实力进行重整投资，能在合理时间内支付投资款，能够提供所需要流动资金。 *.意向投资人拥有与本项目相适应的开发建设经验，应具备与柏峰公司项目相适应的经营和管理能力。 *.意向投资人或其控股股东、实际控制人、意向投资人自然人无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人且尚未执结的案件，未列入失信行为人，目前处于正常经营状态。 *.意向投资人亦可自行组成联合体参与投资，投资联合体中应当至少有一家投资人符合上述条件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目招募。联合体成员间应当明确牵头方，说明成员组成、**方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任。 （二）重整投资人应当履行的义务 因柏峰公司在建工程（君悦康缘小区）未竣工验收，虽目前已有配备物业公司并提前入住大量拆迁户居民，但小区目前未达到办证交付的验收标准。为最大程度上保障相关债权人权益，维护社会稳定，重整投资人应对柏峰公司开发的君悦康缘小区现状有充分认知，若参与对该企业重整投资的，应充分利用现有资产按要求履行以下义务： *.为满足老百姓日常生活需求，应配合完成小区电力改造移交、消防整改、燃气整改安装以满足正常使用三项工程。其中：小区电力设施整改移交根据国网***供电公司出具的整改方案为准，后续重整投资人可直接根据整改方案委托有资质的电气设计、承装单位进行设计和施工，待验收合格后国网***供电公司予以接管，该项工作需在****年**月底前完成。小区消防工程根据住建局整改通知和要求，对小区存在的消防安全违法行为进行整改。天然气整改安装工程根据住建局整改通知和要求，由重整投资人自行与有资质、经验的施工方在现场实地勘察，确定施工方案后进行整改施工，最终需满足小区居民能够正常使用燃气。 鉴于电力施工改造移交工程的紧迫性，管理人已单独发布招标公告单独招募施工方，如果有施工方报名并最终中标电力施工改造工程的，意向重整投资人应履行的义务中扣除相应部分，该义务对应的柏峰公司房产应在重整投资资产中扣减。 *.上述三项工程全部整改施工完毕并经相关部门验收通过、满足住户正常使用后，如果仍有剩余**可供推进小区其他诸如地下室、地下车库完善施工、*政外网接入等关系民生问题的工程（相关情况可详询管理人）继续完善施工的，重整投资人应组织继续开展其他续建、整改事项的施工。 若上述关乎民生的工程全部整改、续建完成后，柏峰公司仍有剩余资产可供变现，所剩资金应按《企业破产法》相关规定用于清偿债务。 *.续建工程完成后，重整投资人应协调办理君悦康缘小区建设工程竣工验收，积极协助小区居民完成产证办理工作。 *.基于柏峰公司重整案管理人未接管到货币资金，为妥善推进柏峰公司重整续建工作，本案重整投资人需先行向管理人支付***万元现金，用于支付处理柏峰公司破产期间为解决小区居民正常入住问题产生的破产费用、共益债务等款项，该部分款项计入重整投资人基于柏峰公司对应资产应投入的全部重整投资对价总额。 鉴于解决破产费用的需要，管理人拟计划挂拍处置柏峰公司资产，如果挂拍处置成功的，已处置房产应从柏峰公司重整资产中扣减，相应房产处置价款可冲减重整投资人应向管理人支付的***万元现金投资款。 *.对接处理管理人移交的破产期间形成的未履行完毕的合同。 （三）意向投资人报名时需提交的材料 *.参与重整投资的意向书（须由法定代表人签字并加盖公章或重整投资自然人签字按捺手印），内容包括但不限于投资意向、资金实力、资金来源、经营方案等。 *.意向投资人介绍（意向投资人主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等；如为联合体，需另行说明各成员的职责分工、权利义务等，联合体成员应承诺承担连带责任）。 *.意向投资人的主要业务（业绩）情况和主要财务指标（资产、负债、主营业务收入、总利润、净利润、现金流量等，如为联合体，需说明负责营业事务的投资主体的主要业务情况和主要财务指标）。 *.企业法人营业执照正副本或非法人企业注册登记证书复印件。 *.现行有效的企业法人或非法人企业章程复印件。 *.法定代表人、负责人或投资自然人身份证明原件、身份证复印件。 *.授权委托书原件和受委托人身份证复印件。 *.载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的法律文书送达地址确认书。 以上材料提交一式三份。 （四）截止时间、联系地址及方式 *.截止时间：****年*月**日**时间**时。 *.材料提交地址：***********红**路***号绿城广场*A****室。 *.联系方式：肖晏莉，电话：***********；崔振翔，电话：***********。 （五）投资保证金 *.因续建资金来源涉及剩余房产销售等因素，资金回笼可能存在⼀定周期。为保证项目复工后的连续性及快速、高效，本项目招募的投资人必须确保具有充分的资金准备和投资能力，必须提供***万元的投资保证金缴纳至管理人账户，且必须承诺在资金回笼情况不佳时仍能继续投资修建完成本项目要求的相应工程。意向投资人应于提交报名文件后两个工作日内将保证金缴入管理人银行账户。提交文件并缴纳保证金的为候选投资人，可参与重整投资人的遴选确定。 *.管理人银行账户信息： 账户名称：***柏峰房地产开发有限公司管理人 开户行：**************分行营业部 账号：******************* 意向投资人应与管理人核实意向保证金是否到账，因银行系统原因导致未能按时到账的责任由意向投资人承担。未按规定缴纳保证金的，意向投资人丧失参与重整投资人遴选的资格。 *.管理人有权要求意向投资人对报名材料有关内容进行解释或说明，意向投资人应予配合。 *.意向投资人未被确定为重整投资人的，管理人在重整投资人确定或者遴选活动终止后的五个工作日内无息退还其缴纳的保证金。 *.意向投资人被确认为重整投资人后，其缴纳的***万元保证金自动转为现金重整投资款；意向投资人未在被确认为重整投资人后五日内与管理人签订《重整投资框架协议》的，保证金不予退还；意向投资人与管理人签署《重整投资框架协议》后，保证金自动转为《重整投资框架协议》项下的现金重整投资款。如意向投资人签订《重整投资框架协议》后不履行协议义务的，将被取消重整投资人资格，已缴纳的保证金不予退还。 *.如柏峰公司的重整计划草案未能获得债权人会议表决通过或者未获得***人民法院裁定批准的，管理人将自法院裁定宣告柏峰公司破产之日起五个工作日内向投资人无息退还其所交纳的重整投资保证金，双方互不承担违约赔偿责任。 *.管理人退还的保证金以意向投资人交纳保证金时的本金为限，不计算利息。 （六）尽职调查阶段 意向投资人提交文件并成功缴纳保证金的，管理人将配合报名成功的意向投资人开展相关尽职调查工作，尽职调查期初步拟定为*天，意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。对于从管理人处获得，但管理人和柏峰公司尚未以任何形式公开披露的信息、数据、资料等，意向重整投资人应遵守保密义务，合理使用信息，除进行内部投资分析和制定重整投资方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则管理人有权没收意向保证金并要求相对方赔偿损失。 （七）重整投资人的遴选及确定 *.如本次招募意向投资人超过*家（不含*家），本案将组成由***人民法院、管理人等部门组成的柏峰公司投资人遴选小组。遴选小组将对意向投资人提交的意向重整投资方案进行评议，综合择优选定。必要情况下，遴选小组将通过听证等方式听取相关方意见，评议完成后由遴选小组最终选定重整投资人。 *.如本次招募意向投资人仅有*家，经管理人报请***人民法院审查，符合本招募公告确定的意向投资人条件，并且按招募公告确定的招募方案提交材料并履行了缴纳保证金等相关手续的，可直接确定为本案重整投资人。 （八）报名的非排他性 管理人接受意向投资人报名仅是对意向投资人的基本信息、报名条件进行登记，不构成对意向投资人经营能力、资信状况等条件的认可和评价，不可直接视为是管理人接受意向投资人对柏峰公司的重整投资。 管理人有权视本轮报名情况决定是否开展下一轮的公告报名，且有权修改报名条件、报名材料等事项。 八、其他事项 *.本公告内容不适用《中华人民**国招投标法》。 *.公告期间，如有意向投资人需向管理人查阅、复印评估报告等未公开披露的企业相关资料，需向管理人出具保密承诺书。对于从管理人处获得的相关资料，应合理使用，除进行内部投资分析和制定重整投资方案外，不得另作他用，不得向任何第三方泄露，否则自愿承担因信息泄露给管理人带来的损失，并承担相应法律责任。 *.本公告由***柏峰房地产开发有限公司管理人编制，解释权归***柏峰房地产开发有限公司管理人。 *.欢迎各地有意向、符合条件的投资人参与本重整项目。 ***柏峰房地产开发有限公司管理人 二〇二四年八月二十七日 附件 重整投资人招募公告-柏峰公司.pdf 下载