关于征集新能源领域非法集资线索的公告

正文内容

按照《**省打击新能源领域非法集资专项行动工作方案》（云能源水电〔****〕***号）要求，为深入开展新能源领域打击非法集资专项行动，及早发现处置一批风险隐患，切实维护群众利益，力争新能源领域非法集资存量风险得到有序处置、增量风险得到有效遏制，现向社会公众公开征集新能源领域非法集资线索。 一、征集范围 围绕*****个乡（镇）新能源领域，重点整治新能源发电项目、充电桩、新型储能等建设过程中，假借投资入股、收益回报等名义，假冒、挂靠电力行业央企、国企和骗取群众资金、侵害群众利益等非法集资活动。 二、征集时间 即日起至****年*月**日。 三、征集方式 请向***发展和改革局反映问题线索。 (一)电话举报：****-*******（能源股），****-*******（局办公室），电话接听时间：**：**-**：**，**：**-**：**，节假日除外。 (二)邮箱举报：***********。 (三)信件举报：***发展和改革局（*****镇普厅北中**号），邮编：******。 四、其他事项 提供线索时，请尽可能提供明确的*场主体信息、**协议、相关文件等信息和证据材料，应当实事求是，不得虚构、夸大、捏造事实，提倡实名举报，我们将对举报人信息进行严格保密。 附件：*.警示图 *.案例 ***发展和改革局 ****年*月**日 附件* 附件* 光伏电站骗局案例：虚构光伏电站项目，一个月非法集资****多万 来源：草根光伏发布时间：****-**-****：**：** 号称投资光伏电站，以高额回报为诱饵，短短一个月就非法集资****多万，参与人超过***人……**省*****级人民法院作出判决，被告人华凯因集资诈骗获刑十四年。 被告人华凯，男，出生于****年，**力中鸿资产管理有限公司的控制人。 经审理查明：****年*月份，被告人华凯伙同魏某军、陈某、赵某、李某、祝某共同商议，由华凯提供**力中鸿资产管理有限公司(以下简称力中鸿公司)的营业执照手续，出具委托书，委托魏某军为**力中鸿资产管理有限公司***办事处(简称力中鸿***办事处)负责人。 ****年*月*日，力中鸿***办事处成立。同年*月*日至*月*日间，被告人华凯伙同魏某军、陈某等人，编造该公司投资国家光伏工程项目需要资金等虚假理由，以高额回报为诱饵，通过建手机微信群发送集资信息、向集资参与人虚假宣传公司经营实力等方式向社会公开宣传，向社会公众非法集资。 经鉴定，****年*月*日至*月*日间，华凯伙同魏某军、陈某等人非法吸收社会公众钱款共计****万元，投资人人数***人；案发前返回集资参与人本金及利息共计****万元，剩余****万元被华凯、魏某军等人以购买豪车、偿还个人债务、个人消费等形式予以挥霍。 **省*****级人民法院认为，被告人华凯以非法占有为目的，伙同他人以高额回报为诱饵，使用诈骗方法向社会不特定对象非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应依法予以惩处。****年**月**日，法院作出判决：被告人华凯犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金**万元；责令华凯与另案处理的魏某军等人共同返还集资款********.**元。 空壳公司借销售充电桩非法吸资**亿余元，**警方破获一起集资诈骗案件 法制日报记者邢东伟翟小功 近日，**省*****局经侦支队在全国多地对全享通(**)能源科技有限公司非法集资案犯罪嫌疑人开展集中统一收网行动，打掉一个长期流窜在****、****、****、****等地实施非法集资的团伙，抓获犯罪嫌疑人**名。 据悉，这是**警方破获的首例利用销售充电桩名义集资诈骗案件。 ****年*月，从事过非法集资和传销的张某锦了解到售卖电动车充电桩业务有发展前景，遂产生以售卖电动车充电桩名义来非法集资赚取不义之财的想法。 张某锦找到同道中人高某罡商议，决定将充电桩项目放到对企业有税收优惠政策的****，并达成由张某锦负责前期投资，高某罡负责制定运营及返利模式，赚钱五五分的协议。 之后，张某锦、高某罡通过购买空壳公司等前期运作，在**注册了全享通(**)能源科技有限公司，找人制作了运营用的软件、公司网站，租货**某办公楼作为办公场所。 ****年*月起，张某锦、高某罡陆续召集了顾某、石某、何某、张某等人组建销售团队。*****局副局长周世郁告诉《法治日报》记者，特别是犯罪嫌疑人张某经人介绍到全享通公司任总裁负责公司日常管理后，招揽大量营销人员，通过制定一系列促销政策和奖励机制，公司销售业务迅速扩张。 组建起专业团队后，全享通公司开始发展业务。该团伙销售的所谓充电桩单价有****元、*万元、*.*万元*种价格，投资人购买充电桩后每周有返利，****元的充电桩每周返利**元，*万元的充电桩每周返利***元，*.*万元的充电桩每周返利****元。 为了吸引投资人加大投资额度，公司宜称随着总投资额的提高，有相应的返利加速机制。按照该公司设定的规则，一次性购买**个*.*万元的充电桩投资回报年化率可达***%。 该公司还找人专门搭建了投资购买充电桩版App，且必须有公司人员或老客户分享的推荐码才能下载，该App连接第三方支付平台，有吸收、返还、统计客户资金等功能。 营销团队介绍投资人来**进行考察，公司负责食、宿、行费用，由公司教培人员宜讲充电桩产品及行业的美好前景，有投资意愿后由专人负责对接投资人付款并签订合同，专人负责教投资人注册购桩App账户，在App上操作每周返利提现。办案民警告诉记者。 据办案民警介绍，为博取投资人信任，除了高额的收益回报，全享通公司推广手段花样百出，通过不定期地在高档酒店组织推介会，现场邀请所谓明星站台，在线上通过网络直播、宜传片等方式营造声势，该公司用于运营的*亿元中，大部分资金用于召开推介会、客户接待与发放员工工资等方面。 除基础返利外，该公司对营销团队长和小队长制定了销售额**%提成的激励机制，并且不定期地对业绩好的销售人员奖励高档电动汽车。办案民警说，其中一名销售团队长石某销售额近*.*亿元，非法获利近****万元，公司还奖励其一部***余万元的豪华越野车。 经查，截至****年*月，全享通公司共售出充电桩近*万台，吸收全国****余名投资人资金**亿余元，其中约*亿元用于投资返利，约*亿元用于公司营销维护运转，剩余约*亿元资金被公司实控人、高管及营销团队长瓜分。实际用于建设、收购充电桩的资金仅****多万元，实际收购、建设充电桩仅***个，另有***个已处于停建状态。 据办案民警介绍，为了逃避**机关查处，张某锦等几名公司高管在该公司不使用真实姓名、不担任任何职务、不在公司领取固定薪酬，隐藏幕后操控并管理公司事务，给警方侦办工作增加了一定难度。 *****局经侦支队发现该公司违法犯罪线索后，通过开展大量的走访调查工作，逐步摸清该团伙组织架构和犯罪事实，在其他单位部门的大力支持下，陆续将犯罪嫌疑人张某锦、高某罡等**人抓获归案。 在侦办过程中，**警方冻结涉案资金*.*亿元，查扣黄金**.*千克(价值约***万元)、汽车*台(价值***余万元)、涉案房产**套(价值****余万元)，累计整理投资人****余份报案材料，为后续案件办理、挽回损失打下扎实基础。