郑州恒达智控科技股份有限公司4,640,072股股份（占总股本的1.2889%）

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**恒达智控科技股份有限公司*,***,***股股份（占总股本的*.****%） 项目编号：***************** 转让底价： ****.******万元 标的所属行业： 通用设备制造业 标的所在地区： **省******** 信息披露起始日期： ****-**-** 信息披露期满日期： ****-**-** 标的所属行业： 通用设备制造业 受托机构 受托机构名称：　|　受托机构联系人：　联系电话： 交易机构 交易机构名称：**联合产权交易所　|　业务联系人：周淑燕　联系电话：***-********-***、***********业务负责人：李富齐　联系电话：***********-***、*********** 转让方承诺 我方拟转让所持有标的企业产权，并通过**联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露产权转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺： （*）本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，除已披露的事项外，我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合《中华人民**国民法典》等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序； （*）本次转让已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； （*）我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； （*）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守转让公告约定，按照相关要求履行我方义务； （*）我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、*场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。 标的基本信息 标的企业基本情况 标的企业名称 **恒达智控科技股份有限公司 注册地(地址) **省********航海东路****号 法定代表人 罗开成 企业类型 股份有限公司（其他内资） 成立时间 ****-**-** 注册资本 *****.******万元 注册资本币种 人民币 经济类型 国有参股企业 经营规模 中型 统一社会信用代码或组织机构代码 *****************Y 经营范围 工程机械设备及配件、煤矿机械设备及配件、工程及煤机电液控制系统产品及配件、煤机产品及配件、工业自动化系统产品及配件、集成智能供液系统产品及配件、集控系统产品及配件、工业机器人系统及配件的设计、生产、维修、销售、技术咨询及售后服务；计算机软硬件、计算机系统、信息技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售：钢材、计算机软硬件；工业自动化设备及集成供液设备的租赁；货物或技术进出口；从事工程机械、煤矿机械施工总承包、专业承包、劳务分包。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营 职工人数 *** 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 原股东是否放弃优先受让权 不涉及 序号 股东名称 持股比例（%） * **煤矿机械集团股份有限公司 **.**** * **信郑投资合伙企业（有限合伙） *.**** * 罗开成 *.*** * 王俊甫 *.**** * 张幸福 *.**** * 常亚军 *.**** * 胡维 *.**** * 王景波 *.**** 主要财务指标(万元) 年度审计报告 年度 **** 营业收入 ******.****** 利润总额 *****.****** 净利润 *****.****** 资产总计 ******.****** 负债总计 ******.****** 所有者权益 ******.****** 审计机构 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 企业财务报告 报表日期 ****-**-** 营业收入 *****.****** 利润总额 *****.****** 净利润 *****.****** 资产总计 ******.****** 负债总计 ******.****** 所有者权益 ******.****** 资产评估情况(万元) 评估机构 **天健**资产评估有限公司 核准（备案）机构 中国信达资产管理股份有限公司 核准备案日期 ****-**-** 基准日审计机构 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 评估基准日 ****-**-** 项目 账面价值（万元） 评估价值（万元） 资产总计 ******.****** - 负债总计 ******.****** - 净资产 ******.****** ******.****** 转让标的对应评估值 *****.****** 内部审议情况 其他 重要信息披露 其他披露内容 （*）根据标的企业****年*月**日形成第二次临时股东大会决议，转让方已收到对应分红款****.*****万元。本次股份转让完成后，该分红款归转让方享有。 （*）本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方在挂牌公告期间有权利和义务自行对标的股权进行全面了解。公告期内尽职调查前，意向受让方须与转让方签订《保密协议》，方可查阅转让方置于**联合产权交易所备查的相关资料。 重大债权债务事项 无。 提示提醒等内容 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[****]第ZB*****号无保留意见审计报告。 **天健**资产评估有限公司在评估报告中提示评估基准日至评估报告日之间可能对评估结论产生影响的期后事项：*、****年**月**日中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，*年期LPR调整为*.**%，*年期LPR调整为*.**%，本次评估仍采用了评估基准日的LPR，未考虑LPR调整对评估结论的影响。*、****年*月**日，恒达智控****年第二次临时股东大会决议，以现金形式进行分红，分红金额为**.**亿元，本次评估结果未考虑该事项对评估值的影响。*、**煤矿机械集团股份有限公司《关于收购控股子公司部分股份暨关联交易的公告》（****年**月**日），**煤矿机械集团股份有限公司拟使用自有资金收购控股子公司**恒达智控科技股份有限公司的少数股东所持有的**.****%的股份，在****年*月**日恒达智控实施了利润分配，利润分配金额为**.**亿元，考虑利润分配影响后对应每股收购价格为**.**元。本次评估未考虑上述公告事项对评估结果的影响。 管理层拟参与受让意向 否 转让方简况 转让方基本情况 转让方名称 **信郑投资合伙企业（有限合伙） 注册地（住所） **省******长江中路**号雨耕山文化创意产业园内思楼*楼***-**号 经济类型 国有实际控制企业 持有产(股)权比例 *.****% 拟转让产(股)权比例 *.****% 产权转让行为批准情况 国资监管机构 财政部监管的中央金融企业 所属集团或主管部门名称 中国信达资产管理股份有限公司 批准单位名称 中国信达资产管理股份有限公司 交易条件与受让方资格条件 交易条件 交易价款支付方式 一次性支付 与转让相关其他条件 *、意向受让方在充分了解产权标的情况下，在挂牌期满前递交受让申请材料并交纳交易保证金人民币****万元到**联合产权交易所指定银行账户（挂牌期满日**:**前，以到账时间为准）,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让转让标的承诺的确认，成为转让标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳交易保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，该交易保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的交易保证金在确定受让方之日起*个工作日内原额原路返还。 *、信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交受让申请材料及交易保证金的，则采取协议成交方式转让。竞买人应当以不低于转让底价的价格受让产权，并按照**联交所的通知要求在规定时限内通过**联交所网络竞价平台进行报价，报价高于或等于转让底价的，确定为受让方。竞买人被确定为受让方后，受让方应与转让方在*个工作日内签订产权交易合同；信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价方式，确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 *、本次产权交易价款采用一次性支付。除非交易双方另有约定，受让方应在产权交易合同签订之日起*个工作日内，将剩余交易价款支付到**联合产权交易所指定银行账户。**联合产权交易所在出具产权交易凭证且收到转让方书面通知后将收到的交易价款划转至转让方指定银行账户。 *、为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦递交受让申请材料且交纳交易保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，转让方可以以意向受让方交纳的交易保证金为限，在扣除**联合产权交易所组织交易的相关服务费用后，依法依规向意向受让方主张相应的赔偿责任，**联合产权交易所将按照交易保证金相关规则处理。 （*）只征集到一个符合条件的竞买人： ①在**联合产权交易所通知的规定时限内，竞买人未通过**联合产权交易所网络竞价平台进行有效报价的； ②被确定为受让方后，未在*个工作日内与转让方签订产权交易合同的。 （*）征集到两个及以上符合条件的竞买人： ①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的； ②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的； ③竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。 （*）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 *、本项目披露公告期即为尽职调查期，意向受让方一旦递交受让申请材料并且交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次转让项目所涉审计报告、资产评估报告以及已完成对本项目的全部尽职调查，并自愿接受全部产权转让公告之内容，已完全了解与认可转让标的及相关交易条件、约定，自愿接受转让标的的全部现状及瑕疵，并愿意承担一切责任与风险，决定受让转让标的。一旦递交受让申请，不可撤销。 *、意向受让方递交受让申请的同时，须递交如下书面承诺内容： （*）我方已详细阅读并完全认可本次转让项目所涉审计报告、资产评估报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并自愿接受全部产权转让公告之内容，我方已完全了解与认可转让标的及相关交易条件、约定，自愿接受转让标的的全部现状及瑕疵，并愿意承担一切责任与风险，决定受让转让标的。我方成为受让方后，不得以不了解转让标的及转让标的的瑕疵等为由拒绝签订产权交易合同或拒付价款，否则视为违约； (*)根据标的企业****年*月**日形成第二次临时股东大会决议，转让方已收到对应分红款****.*****万元。我方知悉并同意，本次股份转让完成后，该分红款归转让方享有。 （*）以上承诺不可撤销。 受让方资格条件 *、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人，企业经营范围须涉及矿山设备领域（以营业执照工商登记范围为准）； *、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，企业年净利润规模不低于*亿元人民币（须提供近年度审计报告）； *、意向受让方应具有良好商业信用； *、意向受让方应符合有关法律法规规定的其他条件。 保证金设定 是否交纳保证金 是 交纳金额 ****.******万元 交纳时间 信息披露期满前交纳 信息披露其他事项 信息披露期 自公告之日起**个工作日 交易方式 信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：多次报价 附件 没有附件