山西山阴农村商业银行股份有限公司14000万股股份（占总股本的20％）

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项目编号:***************** 转让价格:*****.****万元 标的所属行业:货币金融服务 标的所在地区:**省****** 信息披露起始日期:****-**-** 信息披露期满日期:****-**-** 受托机构 受托机构名称:中煤时代资产经营管理有限公司、受托机构联系人:王经理、联系电话:*********** 交易机构 业务联系人:李玲玲 、联系电话:、 | 负责人:董慧聪、 联系电话: ***-********、*********** 我方拟转让所持有标的企业产权，并通过**联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露产权转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺： （*）本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，除已披露的事项外，我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合《中华人民**国民法典》等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序； （*）本次转让已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； （*）我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； （*）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守转让公告约定，按照相关要求履行我方义务； （*）我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、*场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。 标的企业简况 标的企业基本情况 标的企业名称:****农村商业银行股份有限公司 注册地(地址):**省***府南路*号 法定代表人:武冬山 企业类型:其他组织机构 成立时间:****-**-** 注册资本:*****万元 注册资本币种:人民币 经济类型:国有控股企业 公司类型（经济性质）:其他组织机构 经营规模:小型 统一社会信用代码或组织机构代码:****************** 经营范围:吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 职工人数:*** 是否含有国有划拨土地:否 标的企业股权结构 原股东是否放弃优先受让权:不涉及 股东名称 持股比例（%） 其余（***）位股东 **.** ***富明商贸有限公司 *.* **博昌汽车服务有限公司 *.* **三城天然气有限责任公司 *.* **华源农业发展有限公司 *.* 武忠宝 *.** 伊武业 *.** 中煤集团***昱能源有限公司 ** **鹏程机动车检测有限公司 *.* 王淑芝 *.** 吴晓文 *.** 主要财务指标（万元） 年度审计报告 年度:**** 利润总额:****.** 资产总计:*******.** 所有者权益 :******.** 营业收入 :*****.** 净利润 :****.** 负债总计 :*******.** 审计机构 :**兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 企业财务报告 报表日期:****-**-** 利润总额:****.** 资产总计:*******.** 所有者权益 :******.** 营业收入 :****.** 净利润 :****.** 负债总计 :*******.** 资产评估情况（万元） 评估机构:**卓信大华资产评估有限公司 核准（备案）机构:中国中煤能源集团有限公司 核准备案日期:****-**-** 基准日审计机构:**兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 评估基准日:****-**-** 内部审议情况:其他 项目:资产总计 | 账面价值（万元）:*******.** | 评估价值（万元）:业务无法提供 项目:负债总计 | 账面价值（万元）:*******.* | 评估价值（万元）:业务无法提供 项目:净资产 | 账面价值（万元）:******.** | 评估价值（万元）:******.** 项目:转让标的对应评估值 | 评估价值（万元）:*****.*** 重要信息披露 其他披露内容:无 重大债权债务事项:无 提示提醒等内容:*、标的企业历史股利分配情况：****农村商业银行股份有限公司自****年至****年每年均进行现金股利分派，累计股利分配金额为**,***.**万元。 *、其他事项详见审计报告、评估报告等上交所备查文件。 管理层拟参与受让意向:否 转让方简况 转让方基本情况 转让方名称:中煤集团***昱能源有限公司 注册地（住所）:******北周庄镇（大运路西） 经济类型:国有控股企业 公司类型（经济性质）:有限责任公司（内资） 持有产(股)权比例:**% 拟转让产(股)权比例:**% 产权转让行为批准情况 国资监管机构:国务院国资委监管中央企业 所属集团或主管部门名称:中国中煤能源集团有限公司 批准单位名称:中国中煤能源集团有限公司 交易条件与受让方资格条件 交易条件 交易价款支付方式:一次性付款 与转让相关其他条件:*、意向受让方在充分了解产权标的情况，并在被确认产权受让资格后*个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币****万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确认为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起*个工作日内全额无息返还。 *、信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照**联合产权交易所的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在*个工作日内与转让方签订《产权交易合同》；信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价—多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订《产权交易合同》。 *、本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起*个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。产权交易机构在出具产权交易凭证并经转让方申请后*个工作日内，将全部价款划至转让方指定银行账户。 *、为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳交易保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的交易保证金，作为对相关方的补偿，交易保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致在征集到受让方后，无法正常推进本次交易时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。 （*）只征集到一个符合条件的竞买人: ①通过资格确认并交纳交易保证金后单方撤回受让申请的； ②在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的； ③在被确定为受让方后，未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的。 （*）征集到两个及以上符合条件的竞买人: ①通过资格确认并交纳交易保证金后单方撤回受让申请的； ②在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的； ③在网络竞价中各竞买人均未有效报价的； ④竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后，未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的。 （*）在被确定为受让方后未按约定时限支付交易价款或交易服务费的。（*）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 *、本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方在递交受让申请后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目信息披露的所有内容及其所涉的审计报告、资产评估报告等报告所披露内容，且已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 *、本次转让，为本标的与“中煤集团***昱能源有限公司持有的其他债权权益”项目一并捆绑转让，即受让本项目时，亦需同时受让“中煤集团***昱能源有限公司持有的其他债权权益”项目。如本项目形成竞价，成交价格的增值部分属于****农村商业银行股份有限公司*****万股股份（占总股本的**％）项目股权价格的溢价。如意向受让方对本项目违约，视为对捆绑项目违约，转让方有权追究意向受让方的违约责任。 *、意向受让方在递交受让申请的同时须书面承诺： （*）同意产权交易机构在出具产权交易凭证并经转让方申请后*个工作日内，将全部价款划至转让方指定银行账户。 （*）同意一旦递交受让申请材料并交纳交易保证金，则承诺自身已符**为本次股权转让行为的受让方所应当符合的全部条件，包括不限于具有合法存续的主体资格、良好的商业信普及支付能力、国家法律法规规定的其他条件等，并符合标的企业公司章程、国家及标的所在地相关监管部门对获得标的企业股东资格及标的企业所在行业所制定的相关资格条件**策要求。 （*）已充分知晓**联合产权交易所向意向受让方出具的《交易保证金交纳通知》不代表**联合产权交易所及转让方对意向受让方符**为标的企业股东的全部条件作出任何明示或暗示的保证及承诺；意向受让方被确定为受让方不代表**联合产权交易所及转让方对受让方符**为标的企业股东的全部条件作出任何明示或暗示的保证及承诺；**联合产权交易所及转让方亦不对受让方的股东资格能获得监管部门的同意或核准作出任何明示或暗示的保证及承诺。 （*）已自行了解包括但不限于《中华人民**国银行业监督管理法》、《中华人民**国商业银行法》、《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》、《中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会关于加强非金融企业投资金融机构监管的指导意见》、《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》、《商业银行股权管理暂行办法》等法律法规、标的企业公司章程及其他规范性文件规定的农村商业银行股东资格条件的相关要求和其所属行业监管机构对投资农村商业银行的相关要求，并在咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上自行判断是否符**为本项目受让方的股东资格，决定是否受让标的，并自行承担由此产生的全部责任及后果，包括但不限于费用、风险和损失。 （*）若成为最终受让方，将自行办理股权变更手续，转让方只提供必要的协助。若非转让方原因导致无法办理股权变更手续的，受让方须承担全部责任及后果。 （*）同意受让方若发生以不了解标的企业的现状及瑕疵为由，发生逾期或拒绝签署产权交易合同、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的，或因自身原因不符合标的企业股东资格条件的相关要求、不符合所属行业监管机构对投资标的企业相关要求导致无法履行后续转让的，即视为违约行为。转让方有权扣除受让方已递交的全部交易保证金或交易保证金等额转让价款，并可单方解除《产权交易合同》，收回转让标的，再次进行公开转让，若重新挂牌成交价低于本次挂牌成交价的，转让方有权要求受让方补足，转让方保留进一步追究责任的权利。（*）已知悉本项目为捆绑项目，在受让本项目时须同时受让“中煤集团***昱能源有限公司持有的其他债权权益”项目。 受让方资格条件:*.意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 *.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 *.国家法律、行政法规规定的其他条件。 保证金设定 是否交纳保证金:是 交纳金额:****万元 交纳时间:意向受让方经资格确认后*个工作日内交纳 信息披露 信息披露期:自公告之日起**个工作日 交易方式:信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：（多次报价） 报价网址:https://www.suaee.com/suaeeHome/#/login