贵州中岭矿业有限责任公司10.85%股权

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项目名称 **中岭矿业有限责任公司**.**%股权 项目编号 G*****BJ*******-* 转让底价 ****.**万元 披露公告期 自公告之日起不少于**个工作日 信息披露起始日期 ****-**-** 信息披露结束日期 ****-**-** 所在地区 **省*** 所属行业 煤炭开采和洗选业 交易机构 项目负责人：许经理/联系电话：***-********|部门负责人：李经理/联系电话：***-******** 意向受让方须在信息披露公告期内，向**产权交易所递交《受让申请书》及相关文件，并通过受托交易服务会员或自行与项目负责人确认已完成北交互联综合交易服务管理平台的意向受让方登记。逾期未登记，视为放弃受让。 转让标的基本情况 转让方基本情况 交易条件与受让方资格条件 信息披露期 竞价方式 一、转让方承诺 本转让方拟转让所持有标的企业产权，并委托**产权交易所公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 点击查看承诺全文 二、转让标的基本情况 标的企业名称 **中岭矿业有限责任公司 标的企业基本情况 注册地（住所） **省***(**省******中岭镇) 法定代表人 李定明 成立日期 ****-**-** 注册资本 *****.****万元(人民币) 实收资本 *****.****万元(人民币) 经济类型 国有参股企业 企业类型 有限责任公司 所属行业 煤炭开采和洗选业 统一社会信用代码或组织机构代码 *****************E 经营规模 大型 经营范围 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，*场主体自主选择经营。（煤炭、煤炭加工产品；煤炭综合利用产品的生产、储运、销售；矿产品的购销（国务院指定收购的矿产品除外。）租赁;建材;钢材;装饰材料;日用百货;家用电器。） 其他股东是否放弃优先受让权 否 企业管理层是否参与受让 否 是否涉及职工安置 否 导致标的企业的实际控制权发生转移 否 标的企业股权结构 前十位股东名称 持有比例（%） ****矿业股份有限公司 **.** **安晟能源有限公司 ** **能发电力燃料开发有限公司 ** 首钢**钢铁（集团）有限责任公司 **.** 主要财务指标 （单位：万元） ****年度审计报告数据 营业收入 营业利润 净利润 *****.* *****.* *****.** 资产总计 负债总计 所有者权益 ******.** ******.** -*****.** 审计机构 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）**分所 ****年**月**日财务报表 营业收入 营业利润 净利润 ***.** -****.** -****.** 资产总计 负债总计 所有者权益 ******.* ******.** -*****.** 其他披露的内容 *.依据《首钢**钢铁(集团)有限责任公司拟转让其持有的**中岭矿业有限责任公司**.**%股权所涉及的**中岭矿业有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（国融兴华评报字[****]第******号），**中岭矿业有限责任公司***中岭井田、***坪山井田采矿权评估值引用了**国融兴华资产评估有限责任公司以****年*月**日为基准日单独出具的《**中岭矿业有限责任公司***中岭井田、***坪山井田采矿权价值评估报告》（国融兴华矿评字[****]第****号）评估结论； *.依据《首钢**钢铁(集团)有限责任公司拟转让其持有的**中岭矿业有限责任公司**.**%股权所涉及的**中岭矿业有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（国融兴华评报字[****]第******号），截至本次评估基准日****年*月**日，本次委托评估的**中岭矿业有限责任公司的《固定资产--房屋建筑物评估明细表》中，有部分房屋建筑物无实物、已拆除、未办理房屋不动产权证等情况，未办理房屋所有权证的房屋建筑物，**中岭矿业有限责任公司按图纸资料申报建筑面积等具体参数并承诺上述房屋建筑物产权归其所有。具体详见评估报告； *.提醒意向受让方重点关注评估报告中特别事项说明及法律意见书中“本所律师需要说明的其他问题”的相关内容，详见转让方置于**产权交易所备查的资产评估报告、审计报告等材料； *.本项目受让方按照《**产权交易所国有资产交易业务收费办法》向**产权交易所支付基础服务费； *.其他详见评估报告、审计报告、法律意见书等**产权交易所备查文件。 三、转让方基本情况 基本情况 转让方名称 首钢**钢铁（集团）有限责任公司 注册地（住所） **省*******(**省*******巴西中路***号) 经济类型 国有控股企业 法定代表人 彭开玉 成立日期 ****-**-** 注册资本（万元） ******.**万元(人民币) 实收资本（万元） ******.**万元(人民币) 企业类型 有限责任公司 所属行业 黑色金属冶炼和压延加工业 统一社会信用代码或组织机构代码 *****************J 经营规模 大型 持有产（股）权比例 **.**% 拟转让产（股）权比例 **.**% 产权转让行为批准情况 国资监管机构 省级国资委监管 国家出资企业或主管部门名称 首钢集团有限公司 统一社会信用代码或组织机构代码 ****************** 转让方决策文件类型 股东会决议 批准单位名称 首钢集团有限公司 批准日期 ****-**-** 批准单位决议文件类型 批复 决议文件名称 首钢集团有限公司关于首钢**钢铁（集团）有限责任公司拟转让所持**中岭矿业有限责任公司**.**%股权的批复（首发[****]**号） 四、交易条件与受让方资格条件 交易条件 标的名称 **中岭矿业有限责任公司**.**%股权 转让底价 ****.**万元 价款支付方式 分期付款 分期付款支付要求 本项目接受分期付款，受让方若采用分期付款方式，须在《产权交易合同》生效之日起*个工作日内一次性支付**%交易价款（含保证金）至**产权交易所指定账户；剩余**%交易价款，受让方须提供经转让方认可的合法有效担保，并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息；受让方须在《产权交易合同》生效之日起的一年内将剩余的**%交易价款支付至转让方指定账户。 与转让相关的其他条件 *.意向受让方应当于获得受让资格确认后*工作日内交纳***万元交易保证金至**产权交易所指定账户（以到账时间为准）。信息披露公告期满后，根据意向受让方的征集情况，按照《**产权交易所企业国有产权转让操作规则》、《**产权交易所企业国有产权转让登记受让意向操作细则》、《**产权交易所企业国有产权转让交易保证金操作细则》、《**产权交易所企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》等规定进行后续操作。 *.如信息披露期满，仅征集到一个未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则本项目以不低于转让底价成交。如信息披露期满，除未放弃优先购买权的原股东外，只征集到一个意向受让方，则由该意向受让方进行一次报价后进入原股东征询环节，如原股东放弃行使优先购买权，则该意向受让方成为受让方，如原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方。如信息披露期满，除未放弃优先购买权的原股东外，征集到两个及以上意向受让方，则采取网络竞价方式确定最高报价方后进入原股东征询环节，如原股东放弃行使优先购买权，则最高报价方成为受让方，如原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方。受让方交纳的交易保证金可以按照交易双方签订的产权交易合同约定在支付除交易保证金外剩余交易价款后，转为交易价款的一部分，其他意向受让方应当自受让方被确定之日起向**产权交易所提交退还交易保证金的申请，**产权交易所将在收到退还交易保证金的申请后*个工作日内一次性原额无息返还其交纳的交易保证金。 *.若非转让方原因，出现以下任何一种情况，转让方有权扣除意向受让方交纳的保证金，先用于补偿**产权交易所应收取的各项服务费，剩余部分作为对转让方的经济补偿，保证金不足以补偿的，相关方有权按照实际损失继续追诉：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②征集到两个及以上非股东意向受让方后未参与后续竞价程序的；③竞价过程中以转让底价为起始价格，各竞买人均不报价的；④被确定为受让方后未按约定时限与转让方签订产权交易合同或未按约定时限支付交易价款的；⑤意向受让方未履行书面承诺事项的；⑥意向受让方存在其他违反交易规则、交易条件等情形的。 *.意向受让方向**产权交易所递交受让申请的同时，须对以下事项进行书面承诺： （*）我方承诺自被确定为受让方之日起**个工作日内与转让方签订产权交易合同，若采取一次性付款方式，则于产权交易合同生效之日起*个工作日内支付除交易保证金外的剩余交易价款至**产权交易所指定账户；若采用分期付款方式，我方须在《产权交易合同》生效之日起*个工作日内一次性支付**%交易价款（含保证金）至**产权交易所指定账户；剩余**%交易价款，我方须提供经转让方认可的合法有效担保，并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息；我方须在《产权交易合同》生效之日起的一年内将剩余的**%交易价款支付至转让方指定账户； （*）我方承诺通过受让资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目备查文件，已完成尽职调查，已充分了解并自愿完全接受信息披露公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵，已完成对本项目的全部尽职调查，愿全面履行交易程序。如发生受让方以不了解产权交易标的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签订产权交易合同、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的，即为违约行为，转让方有权扣除我方交纳的全部交易保证金，并将转让标的重新披露，受让方应承担全部责任与损失； （*）同意在北交所出具产权交易凭证后积极配合办理工商变更登记。 *.本项目信息披露公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目备查文件，已完成尽职调查，已充分了解并自愿完全接受信息披露公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵，已完成对本项目的全部尽职调查，愿全面履行交易程序。如发生受让方以不了解产权交易标的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签订产权交易合同、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的，即为违约行为，转让方有权扣除其交纳的全部交易保证金，并将转让标的重新披露，受让方应承担全部责任与损失。 受让方资格条件 无 保证金设定 交纳保证金 是 交纳金额 ***万元 交纳时间 意向受让方经资格确认后*个工作日内交纳。 五、信息披露期 信息披露公告期 自公告之日起不少于**个工作日 信息发布期满后，如未征集到意向受让方 **信息披露：不变更信息披露内容，按照*个工作日为一个周期**，直至征集到意向受让方。 六、竞价方式 竞价方式 信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下竞价方式： 网络竞价（多次报价） 在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到*个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权 权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》